證券代碼：002555          證券簡稱：三七互娛         公告編號：2023-009

          三七互娛網絡科技集團股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  三七互娛網絡科技集團股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第七

次會議通知于 2023 年 2 月 22 日以專人送達、電子郵件、電話方式發出，會議于 2023 年 3

月 3 日在公司會議室以現場與通訊結合的方式召開。本次會議應到董事 9 位，實到董事 9

位。會議由董事長李衛偉主持。會議的召集和召開符合法律、法規及《三七互娛網絡科技集

團股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規定。本次會議作出了如下決議：

  一、審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

存儲收益，保護投資者的權益，在確保不影響募集資金項目開展和使用計劃的前提下，同意

公司使用不超過 276,100 萬元閑置募集資金進行現金管理。自公司董事會審議通過之日起

  獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票、棄權 0 票、反對 0 票。

  《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》具體內容請見《中國證券報》《上海證

券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）。

  二、審議通過《關于董事會授權公司管理層辦理募集資金專戶相關事宜的議案》

  根據公司募投項目的實施情況，為提高募集資金使用效率，根據《上市公司證券發行注

冊管理辦法》

     《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                                       《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規

和規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司董事會批準設立募集資金專項賬戶，用于公

司募集資金的專項存儲和使用，并與保薦機構、募集資金專項賬戶開戶銀行簽訂募集資金監

管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監督。董事會授權公司管理層負責具體實施相關

事宜，包括但不限于開立募集資金專戶并簽訂募集資金監管協議等。

  上述授權自董事會審議通過之日起十二個月內有效。

  獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

特此公告。

                             三七互娛網絡科技集團股份有限公司

                                  董   事 會

                                二〇二三年三月三日

查看原文公告

關鍵詞：