股票代碼：002772 股票簡稱：眾興菌業(yè)
公告編號：2023-012
債券代碼：128026 債券簡稱：眾興轉(zhuǎn)債
(資料圖片僅供參考)
天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 03 月 02
日召開第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了
《關(guān)于變更（第二期）回購股份用途并注銷的議案》，董事會同意將公司（第二
期）回購股份用途進行變更，由原計劃“用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公
司債券”變更為“用于注銷以減少注冊資本”。公司（第二期）回購股份總數(shù)
將減少 14,536,516 元。本議案尚需提交股東大會審議，同時董事會提請股東大會
授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次股份注銷的相關(guān)手續(xù)，授權(quán)自股東大會通過之日起
至股份注銷完成之日內(nèi)有效。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、第二期股份回購的基本情況
回購公司股份方案（第二期）的議案》，公司擬以自有資金不超過 20,000 萬元
（含 20,000 萬元）且不低于 10,000 萬元（含 10,000 萬元）通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購部分社會公眾股份，用于“轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可
轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”，回購價格不低于公司股票面值 1.00 元/股且不超過 9.00
元/股（含 9.00 元/股），回購股份實施期限為自公司董事會審議通過回購方案之
日起 12 個月內(nèi)。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》及《公司
章程》的相關(guān)規(guī)定，本次回購股份事宜屬于董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會
審議。
公司于 2019 年 05 月 15 日披露了《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司回購股
份報告書》，相關(guān)內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》
和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
截至 2020 年 05 月 11 日，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易
方式累計回購股份數(shù)量為 14,536,516 股，約占回購完成時公司總股本的 3.95%，
最高成交價為 8.66 元/股，最低成交價為 6.13 元/股，成交總金額為 101,002,394.57
元（不含交易費用）。至此，公司本次股份回購方案已實施完畢。《關(guān)于股份回
購（第二期）期限屆滿暨回購完成的公告》（公告編號：2020-056）詳見公司指
定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次變更（第二期）回購股份用途的原因及內(nèi)容
公司（第二期）回購股份總數(shù) 14,536,516 股，目前存放于公司回購專用證券
賬戶中，原計劃“用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”。根據(jù)《上市
公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——回購
股份》規(guī)定，回購股份“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”的，
應當在披露回購結(jié)果暨股份變動公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。鑒于公司短期內(nèi)尚
無法將（第二期）回購股份按原用途使用，根據(jù)《公司法》、《上市公司股份回
購規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——回購股份》和《公
司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司擬對（第二期）回購股份用途進行調(diào)
整，由原計劃“用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”變更為“用于注
銷以減少注冊資本”。公司（第二期）回購股份總數(shù) 14,536,516 股，本次變更及
注銷后，公司總股本將減少 14,536,516 股，注冊資本將減少 14,536,516 元。本事
項尚需提交股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本
次股份注銷的相關(guān)手續(xù)，授權(quán)自股東大會通過之日起至股份注銷完成之日內(nèi)有
效。
三、本次股份注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況
單位：股
高管鎖 加：“眾興 減：本次注
本次變動前 本次變動后
股份性質(zhì) 定股變 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股 銷股份數(shù)
數(shù)量 比例 動情況 股份 量 數(shù)量 比例
限售條件
流通股/非 5,078,540 1.25% -493,575 0 0 4,584,965 1.17%
流通股
無限售條
件流通股
總股本 407,413,607 100.00% 0 43,722 14,536,516 392,920,813 100.00%
注：①本次變動前，公司經(jīng)工商登記的總股本為 407,413,607 股。因“眾興轉(zhuǎn)債”正處于轉(zhuǎn)股期，自 2021
年 09 月 30 日后至 2022 年 12 月 31 日期間累計轉(zhuǎn)股 43,722 股，股本增加 43,722 股，截至 2022 年 12 月 31
日，公司總股本為 407,457,329。以公司總股本 407,457,329 為基數(shù)，本次注銷 14,536,516 股后，公司總股
本變更為 392,920,813 股。
②股本結(jié)構(gòu)變動的最終情況以本次變更回購股份用途并注銷事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司深
圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。
四、獨立董事意見
公司本次變更（第二期）回購股份用途并注銷事項是依據(jù)《上市公司股份回
購規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——回購股份》等法
律法規(guī)和《公司章程》作出的決策，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利
益的情形。本次回購專用賬戶股份用途變更并注銷事項不會對公司債務履行能
力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會導致公司的股權(quán)分布不符合
上市條件，亦不會影響公司的上市地位。我們一致同意本次變更回購股份用途并
注銷事項，并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會審議。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司本次變更回購股份用途并注銷事項符合《公司法》、《證
券法》、《上市公司股份回購規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第 9 號——回購股份》等的有關(guān)規(guī)定，且審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務
狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會
影響公司的上市地位。綜上所述，監(jiān)事會同意本次變更回購股份用途并注銷事項，
同意將本議案提交股東大會審議。
六、對公司的影響
本次變更第二期回購股份用途并注銷是公司結(jié)合目前實際情況作出的決策，
有利于進一步提升每股收益水平，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影
響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、備查文件
《公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告
天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會
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