證券代碼：301000    證券簡稱：肇民科技      公告編號：2023-006

          上海肇民新材料科技股份有限公司

   關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議

審議，決定于2023年3月20日召開公司2023年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將會議有關(guān)事項

通知如下：

   一、召開會議的基本情況

  經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議審議通過，決定召開公司2023年第一次臨時股東

大會。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章

程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月20日下午14:30。

  （2）網(wǎng)絡投票時間：2023年3月20日。

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年3月20日上午

絡投票的具體時間為：2023年3月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

  本次股東大會采用以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書授權(quán)他人出

席現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股

東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投

票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

  （1）截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）本公司聘請的見證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

公司會議室

   二、本次股東大會審議事項

                                           備注

 提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目

                                          可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃（草案）>

          及其摘要的議案》

          《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵計劃實施考核管

          理辦法>的議案》

          《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限

          制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

  以上議案已經(jīng)公司2023年3月2日召開的第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五

次會議審議通過。公司獨立董事對上述提案1.00、2.00發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容

詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   （1）根據(jù)《公司法》《公司章程》及《上市公司股權(quán)激勵管理方法》等相關(guān)規(guī)定，

提案1.00、2.00、3.00屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。持有公司股份的2023年限制性股票激

勵計劃擬參與對象及其關(guān)聯(lián)人請在股東大會上對提案1.00、2.00、3.00回避表決。

   （2）本次股東大會所有提案將采取對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結(jié)果。

中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高管以及單獨或者合計持有上市公司5%以

上股份的股東以外的其他股東。

   （3）根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審

議股權(quán)激勵計劃時，獨立董事應當就股權(quán)激勵計劃向所有的股東征集表決權(quán)。為保護

投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，公司全體獨立董事一致同意由獨立董事劉益

燈先生向公司全體股東征集本次股東大會所審議的提案1.00、2.00、3.00的表決權(quán)，有

關(guān)征集表決權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》（公告編號：

    三、會議登記等事項

   （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人

出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證

辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公

章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬

戶卡辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證、授權(quán)委托書、

委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可于登記截止前，采用書面信函或傳真辦理登記，書面信函、傳真送

達時間以公司收到為準（須在登記時間截止前送達）。不接受電話登記；

   （4）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

公司證券投資部

有限公司證券投資部（信函上請注明“股東大會”字樣）

  聯(lián)系人：肖俊

  聯(lián)系電話：021-57930288

  傳真：021-57293234

  郵編：201515

  郵箱：stock@hps-sh.com

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附

件一。

   五、備查文件

  特此公告。

                        上海肇民新材料科技股份有限公司

                                董事會

 附件一：

                     參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡投票的程序

   投票代碼：351000，投票簡稱：肇民投票。

   本次股東大會不涉及累積投票提案。

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未

表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，

則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月20日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳

證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

            上海肇民新材料科技股份有限公司

  截止2023年3月10日下午15:00交易結(jié)束時本人（或單位）持有肇民科技（301000）

股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時股東大會。

姓名（單位名稱）：

股東賬號：

聯(lián)系電話：

聯(lián)系地址：

是否本人參會：

身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）

          ：

持有股數(shù)：

電子郵箱：

郵編：

備注：

  股東簽字（法人股東蓋章）：

                               日期：     年   月   日

附件三：

                      授權(quán)委托書

  茲委托         先生/女士代表本人（本單位）出席上海肇民新材料科技股份有

限公司2023年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大

會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

                               備注    同意   反對   棄權(quán)

  提案

               提案名稱           該列打鉤

  編碼

                              的欄目可

                               以投票

  非累積投票提案

         《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵

         計劃（草案）>及其摘要的議案》

       《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵

       計劃實施考核管理辦法>的議案》

       《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦

       相關(guān)事項的議案》

  說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”

為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意

見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決

定對該事項進行投票表決。如授權(quán)委托書為兩頁，請在每頁簽字蓋章。

  委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

  委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  委托人股票賬號：

  委托人持有股數(shù)：                      股

  受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：

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