證券代碼：000937 證券簡稱：冀中能源 公告編號：2023 臨-016
冀中能源股份有限公司
(相關資料圖)
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
議審議通過，公司決定于2023年3月20日（星期一）在公司金牛大酒
店四層第二會議廳以現場表決和網絡投票相結合的方式召開2023年
第二次臨時股東大會。
行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（1）現場會議時間：2023 年 3 月 20 日下午 2：30
（2）網絡投票時間：2023 年 3 月 20 日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 3
月 20 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 3 月
方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人
出席現場會議；
（2）網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易
系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股
東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互
聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同
一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只
能選擇其中一種方式。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于 2023 年 3 月 13 日（星期一）下午收市時在中國結算深圳分公
司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司
股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
層第二會議廳
二、會議審議事項
（一）會議議案
本次股東大會審議的議案有一項，該等議案已經公司第七屆董事
會第三十次會議通過并同意提交公司股東大會審議。
具體審議事項如下：
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
累積投票提案
應選人數
（1）人
關于選舉高文贊先生為公司第七屆董事會非獨
立董事的議案
（二）披露情況
上述議案的具體內容詳見2023年3月3日刊登在《證券時報》
、《中
國證券報》
、《上海證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
上的相關公告。
（三）特別強調事項
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應
當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉
票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無
效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
三、會議登記方法
手續。
證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。
份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證辦
理手續登記。
認），傳真方式登記的股東應在會前提交原件，不接受電話登記。
源股份有限公司法務證券部，郵政編碼：054000。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系
統（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作
流程見附件1。
五、其他事項
聯系人：王立鑫 李英
聯系電話：0319-2098828 0319-2068312
傳真：0319-2068666
電子郵箱：jzny000937@sina.com
通費自理。
六、備查文件
特此公告。
附件 1：參加網絡投票的具體操作流程
附件 2：股東授權委托書
冀中能源股份有限公司董事會
二○二三年三月三日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
中投票”。
議案設置情況。如下表所示：
議案序號 議案名稱 議案編碼
累積投票議案
關于選舉高文贊先生為公司第七屆董事會非獨立董事
的議案
東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投
選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
至下午15：00期間的任意時間。
交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）
》的規
定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn
規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進
行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托___________先生（女士）代表我單位（個人）出席冀中能源股份有
限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并按照下列指示對相關議案行使表決權：
該列打勾的欄
序號 議案名稱 選舉票數
目可以投票
累積投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
關于選舉高文贊先生為公司第七
屆董事會非獨立董事的議案
以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表
決。
委托人姓名或名稱： 個人股東委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股票賬戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托書簽發日期： 年 月 日
委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：
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