證券代碼：300654 證券簡稱：世紀天鴻 公告編號：2023-009
世紀天鴻教育科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
世紀天鴻教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月2日召開
第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于公
司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，該預案尚需提 交公司
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表2022年度歸屬于
上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 35,605,959.55 元 ， 母 公 司 2022 年 度 實 現 的 凈 利 潤
積 3,590,437.05 元 后 ， 公 司 截 至 2022 年12 月 31 日 母 公 司 累 計 未 分 配 利 潤 為
司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等規定，公司以合并報表、
母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例，公司剩余可
供股東分配利潤為201,165,796.99元。
一、2022年度利潤分配預案基本內容
鑒于公司當前經營情況穩定、資本公積金較為充足，為優化公司股本結構、
增強股票流動性，并充分考慮中小投資者的利益和合理訴求，兼顧股東回報與公
司發展綜合考慮，結合公司的發展戰略、發展階段和股本規模相對較小的現狀，
根據《公司法》《公司章程》、中國證券監督管理委員會關于上市公司現金分紅
的相關規定，公司董事會提出2022年度利潤分配預案如下：以公司截至2022年12
月31日總股本211,875,580股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.80元（含
稅），同時擬進行資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增7股，轉增后公
司總股本數為360,188,486股。
若在分配方案實施前公司總股本發生變化的，則公司將按照分配總額不變的
原則相應調整計算分配比例。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
二、董事會意見
本利潤分配預案經公司第三屆董事會第十九次會議審議通過。董事會認為：
公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案符合公司實際情況，在保證公司
正常經營和長遠發展的前提下，較好地兼顧了股東的短期和長期利益，不存在違
反法律、法規、《公司章程》的情形，也不存在損害公司股東特別是中小股東的
利益的情形，有利于公司正常經營和發展，同意公司2022年度利潤分配及資本公
積轉增股本預案。
三、監事會意見
本利潤分配預案經公司第三屆監事會第十八次會議審議通過。監事會認為，
《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》符合公司實際情
況，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，更好地兼顧了股東的利益和訴求，
不存在違反法律、法規、《公司章程》的情形，也不存在損害公司股東特別是中
小股東的利益的情形，監事會同意本議案。
四、獨立董事意見
獨立董事認為，《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議
案》符合《公司法》《公司章程》和相關法律法規的規定。該預案符合公司實際
情況，兼顧了公司發展的資金需求和對股東的合理回報，不存在損害公司股東尤
其是中小股東合法權益的情況，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的
有關規定，同意該預案。
五、相關風險提示
本預案尚需提請公司2022年年度股東大會審議，經審議通過方可實施，敬請
廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
特此公告。
世紀天鴻教育科技股份有限公司董事會
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