證券代碼:600578 證券簡(jiǎn)稱:京能電力 公告編號(hào):2023-08
(資料圖片)
證券代碼:175249 證券簡(jiǎn)稱:20京電01
北京京能電力股份有限公司
關(guān)于按原股權(quán)比例投資大唐托克托發(fā)電有限責(zé)任公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：公司擬向參股的內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電
有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：托克托發(fā)電）按照 25%的持股比例
向托克托發(fā)電增資人民幣 76,253.13 萬(wàn)元（最終以可研收口
概算為準(zhǔn)）投資建設(shè) 200 萬(wàn)千瓦新能源外送基地項(xiàng)目。
? 因公司非獨(dú)立董事孫永興，同時(shí)任本次增資之交易對(duì)方大唐
國(guó)際發(fā)電股份有限公司非獨(dú)立董事，故本次增資事項(xiàng)屬于關(guān)
聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
? 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
? 過(guò)去 12 個(gè)月公司與同一關(guān)聯(lián)人以及與不同關(guān)聯(lián)人未發(fā)生與
本次交易類(lèi)別相同的交易。
一、 關(guān)聯(lián)交易概述
托克托發(fā)電是由大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：大唐發(fā)
電）、北京京能電力股份有限公司和內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公
司按照 60%、25%和 15%的股權(quán)比例組成。為了進(jìn)一步加快新能源轉(zhuǎn)型
步伐，優(yōu)化公司能源結(jié)構(gòu)，托克托發(fā)電各股東擬按照持有托克托發(fā)電
原持股比例共同向托克托發(fā)電增資，參與投資建設(shè) 200 萬(wàn)千瓦新能源
外送項(xiàng)目。
根據(jù)項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)文件，
本項(xiàng)目總投資額為人民幣 1,016,708.43
萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金為總投資額的 30%，即為人民幣 305,012.53 萬(wàn)元，
項(xiàng)目資本金以外的其余資金將通過(guò)銀行貸款解決。公司擬按照 25%的
持股比例向托克托發(fā)電增資人民幣 76,253.13 萬(wàn)元（最終以可研收口
概算為準(zhǔn)）用于投資建設(shè)本項(xiàng)目。項(xiàng)目資本金將根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度
分批注入。
本事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事
孫永興回避表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
過(guò)去 12 個(gè)月公司與同一關(guān)聯(lián)人以及與不同關(guān)聯(lián)人未發(fā)生與本次
交易類(lèi)別相同的交易。本事項(xiàng)所涉及的金額無(wú)需提交公司股東大會(huì)審
議。
二、 關(guān)聯(lián)人介紹
因托克托發(fā)電為大唐發(fā)電控股子公司，公司非獨(dú)立董事孫永興，
同時(shí)任大唐發(fā)電非獨(dú)立董事，故本次增資事項(xiàng)按照《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》的規(guī)定，屬于京能電力與其關(guān)聯(lián)方大唐發(fā)電共同投資，
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
企業(yè)名稱：大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000100017336T
住所：北京市西城區(qū)廣寧伯街 9 號(hào)
法定代表人：梁永磐
注冊(cè)資本：1850671.0504 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：建設(shè)、經(jīng)營(yíng)電廠；銷(xiāo)售電力、熱力；電力設(shè)備的檢修
調(diào)試；電力技術(shù)服務(wù)。
公司成立日期：1994 年 12 月 13 日
因托克托發(fā)電為大唐發(fā)電控股子公司，公司非獨(dú)立董事孫永興，
同時(shí)任大唐發(fā)電非獨(dú)立董事，故本次增資事項(xiàng)按照《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》的規(guī)定，屬于京能電力與其關(guān)聯(lián)方大唐發(fā)電共同投資，
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
大唐發(fā)電未被列為失信被執(zhí)行人，不存在影響本次交易的其他因素。
三、 關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況
（一）基本情況
托克托發(fā)電擬由其設(shè)立的項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)建設(shè) 200 萬(wàn)千瓦新能源
外送項(xiàng)目。本項(xiàng)目包含和林格爾縣羊群溝風(fēng)電 50 萬(wàn)千瓦、和林格爾
縣黑老夭風(fēng)電 20 萬(wàn)千瓦、和林格爾縣羊群溝光伏 30 萬(wàn)千瓦，清水河
縣韭菜莊風(fēng)電 70 萬(wàn)千瓦、清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)風(fēng)電 30 萬(wàn)千瓦。
項(xiàng)目場(chǎng)址位于托克托發(fā)電公司東南方向的呼和浩特市和林格爾
縣、清水河縣。和林格爾縣、清水河縣屬于中溫帶半干旱大陸性季風(fēng)
氣候，風(fēng)能、光伏資源均屬Ⅰ類(lèi)地區(qū)，場(chǎng)址地形大多為丘陵地形，海
拔高度在 1300-1700 米之間，110 米風(fēng)速在 6m/s-7m/s 之間，風(fēng)能資
源分布基本與地形海拔高度呈正比。
（二）項(xiàng)目資本金情況
根據(jù)核準(zhǔn)批復(fù)，本項(xiàng)目總投資額為人民幣 1,016,708.43 萬(wàn)元，
項(xiàng)目資本金為總投資額的 30%，即為人民幣 305,012.53 萬(wàn)元，項(xiàng)目
資本金以外的其余建設(shè)資金將通過(guò)銀行貸款解決。公司擬按照 25%的
持股比例向托克托發(fā)電增資人民幣 76,253.13 萬(wàn)元（最終以可研收口
概算為準(zhǔn)）用于項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目資本金將根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分批注
入。
本項(xiàng)目已取得呼和浩特市發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)和光伏項(xiàng)
目備案告知書(shū)。
（三）托克托發(fā)電財(cái)務(wù)狀況
截止 2021 年末，托克托發(fā)電經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額 78.34 億元，所有
者 權(quán) 益 21.95 億 元 ； 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入 44.10 億 元 ， 凈 利 潤(rùn) -
截止 2022 年三季度末，托克托發(fā)電未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額 88.12 億
元，所有者權(quán)益 24.92 億元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 41.36 億元，凈利潤(rùn)
四、 關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
本次公司擬向托克托發(fā)電增資參與投資建設(shè) 200 萬(wàn)千瓦新能源
外送項(xiàng)目，有利于提升公司新能源裝機(jī)容量，助力公司向新能源轉(zhuǎn)型
發(fā)展。本次事項(xiàng)經(jīng)濟(jì)可行，未來(lái)將給公司帶來(lái)穩(wěn)定的利潤(rùn)貢獻(xiàn)，符合
公司轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益。
五、 本次交易已履行的審核程序
本次事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)十七次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事
孫永興回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)。表決結(jié)果為：同意 8 票，
反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司擬按照 25%股權(quán)比例向托克托發(fā)電增資，參與投資建設(shè) 200
萬(wàn)千瓦新能源外送項(xiàng)目，有利于提升公司新能源裝機(jī)容量，助力公司
向新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時(shí)，提高未來(lái)參股企業(yè)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率。本次增資
事項(xiàng)有利于公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，不存在損害公司或股東利益的情況。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，公司董事會(huì)在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事孫永
興回避表決。表決程序合法，同意實(shí)施。
六、 上網(wǎng)公告附件
次有關(guān)議案的書(shū)面審核意見(jiàn)
特此公告。
北京京能電力股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年三月三日
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