合肥立方制藥股份有限公司獨立董事
(相關資料圖)
關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法
與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的獨立意見
華潤潤曜健康科技（北京）有限公司擬以現金方式向合肥立方制藥股份有限
公司（以下簡稱“上市公司”、“公司”或“立方制藥”）子公司安徽立方藥業
有限公司（以下簡稱“立方藥業”或“標的公司”）增資，增資完成后，華潤潤
曜健康科技（北京）有限公司持有立方藥業 51%的股權，上市公司持有立方藥業
本次交易涉及的標的資產已由中銘國際資產評估（北京）有限責任公司（以
下簡稱“中銘評估”）進行評估，并出具《安徽立方藥業有限公司擬增資擴股事
宜涉及的該公司股東全部權益資產評估報告》
（中銘評報字[2023]第 9007 號）
（以
下簡稱“《評估報告》”）。我們作為獨立董事，認真審閱了公司本次評估的相關材
料，基于獨立判斷的立場并經審慎分析，對本次交易評估機構的獨立性、評估假
設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的發表如下
意見：
評估機構的中銘評估具有證券期貨相關資產評估業務資格。本次評估機構的
選聘程序合法合規，評估機構及其經辦人員與本次交易各方均不存在現實的及預
期的利益或者沖突，其進行評估符合客觀、公正、獨立的原則和要求，具有充分
的獨立性。
根據《評估報告》，上述報告的評估假設前提符合國家相關法規規定、遵循
了市場的通用慣例或準則、符合評估對象的實際情況，評估假設前提具有合理性。
本次評估目的是為公司本次交易提供合理的作價依據，評估機構實際評估的
資產范圍與委托評估的資產范圍一致。評估機構在評估過程中實施了相應的評估
程序，遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，運用了合規且符合資產
實際情況的評估方法，選用的參照數據、資料可靠；資產評估價值公允、準確，
評估方法選用恰當，評估結論合理，評估方法與評估目的相關性一致。
評估機構對本次實際評估的資產范圍與委托評估的資產范圍一致。評估機構
在評估過程中實施了相應的評估程序，遵循了獨立性、客觀性、科學性、公正性
等原則，評估結果客觀、公正地反映了評估基準日評估對象的實際情況，評估方
法選擇恰當，評估結果定價公允，不存在損害公司及其全體股東、特別是中小股
東利益的情形。
綜上所述，本次交易所選聘的評估機構具有獨立性，評估假設前提合理，評
估方法選取得當，評估方法與評估目的具有相關性，評估定價公允。
特此說明。
（此頁無正文，為《合肥立方制藥股份有限公司獨立董事關于評估機構的獨
立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公
允性的獨立意見》的簽字頁）
獨立董事簽署：
周世虹：
楊模榮：
李進華：
年 月 日
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