證券代碼: 300151 證券簡稱：昌紅科技 公告編號：2023-003
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債券代碼: 123109 債券簡稱：昌紅轉債
深圳市昌紅科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次會議召開情況
五次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 3 月 2 日上午在公司 1 號會議室以
現場結合通訊表決方式召開。
短信等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。
公司監事和高級管理人員列席本次會議。
法律法規、規范性文件以及《深圳市昌紅科技股份有限公司章程》的有關規定。
二、本次會議審議情況
經與會董事認真審議，以現場結合通訊表決方式，通過并形成以下決議：
因業務發展需要，新增裝修支出及設備等固定資產投入較大，公司控股子公
司浙江鼎龍蔚柏精密技術有限公司（以下簡稱“鼎龍蔚柏”）原股東經協商一致
擬將注冊資本由 5,000.00 萬元人民幣增加至 8,000.00 萬元人民幣，由鼎龍蔚柏原
股東認繳部分新增注冊資本，并引入新投資者紹興市芊蔚企業管理合伙企業（有
限合伙）（尚未設立，以工商登記為準）。
本次審議事項涉及關聯交易，關聯董事李煥昌先生、徐燕平先生對議案回避
表決。公司獨立董事發表了同意將本議案提交董事會審議的事前認可意見，并發
表了同意的獨立意見。具體內容已與本公告同日刊登在巨潮資訊網。
表決結果：同意票 5 票、反對票 0 票、棄權票 0 票、回避票 2 票。
特此公告。
深圳市昌紅科技股份有限公司董事會
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關鍵詞： 昌紅科技
