證券代碼：003033      證券簡稱：征和工業              公告編號：2023-012

(資料圖片僅供參考)

                青島征和工業股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

 載、誤導性陳述或重大遺漏。

   青島征和工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月1日召開第四屆董事會

第二次會議，決定于2023年3月17日（星期五）召開2023年第一次臨時股東大會。現將會

議的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，召

集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

   （1）現場會議：2023年3月17日（星期五）下午14:00

   （2）網絡投票時間：2023年3月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡

投票時間為2023年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯

網投票系統投票的具體時間為2023年3月17日9:15至15:00期間的任意時間。

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提

供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司

股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決

的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  截至股權登記日2023年3月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

  本次股東大會提案名稱及編碼表如下：

                                             備注

    提案編碼                          提案名稱     該列打勾的欄目

                                            可以投票

  非累積投票提案

              關于與湖州莫干山高新技術產業開發區管理委員會簽署戰略     √

              合作協議的議案

              關于設立全資子公司投資建設鏈式智能物流裝備及汽車關鍵     √

              零部件生產基地項目的議案

  （1）上述議案已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于

訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  （2）上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披

露。中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以及公司董事、監事、高

級管理人員以外的股東。

  三、會議登記事項

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，

須持代理人本人身份證、授權委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡和委托

人身份證復印件進行登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定

代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代

理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書（加蓋印章或親筆簽名）、

股東賬戶卡進行登記。

  （3）異地股東可以采用書面信函、電子郵件或傳真辦理登記，不接受電話登記。信

函、電子郵件或傳真方式以2023年3月15日下午16:00時前到達本公司為準。

  聯系人：鄭林坤、張妮娜

  電話：0532-88306381

  傳真：0532-83303777

  電子郵箱：choho@chohogroup.com

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交

易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作

流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                      青島征和工業股份有限公司董事會

附件一：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案

投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表

決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則

以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                     授權委托書

  茲全權委托_________________（先生/女士）代表本單位（本人）出席青島征和工業

股份有限公司2023年3月17日召開的2023年第一次臨時股東大會，并代表本單位（本人）

依照以下指示對下列議案投票。

                               備注     同意   反對   棄權

                               該列打勾

  提案編碼           提案名稱

                               的欄目可

                               以投票

非累積投票提案

           關于與湖州莫干山高新技術產業開發    √

           案

           關于設立全資子公司投資建設鏈式智    √

           地項目的議案

 注：1、、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里

劃“√”；

見。股 東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

  委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

  委托人身份證號或統一社會信用代碼：

  委托人持有股份的性質和數量：

  委托人股東賬號：

  受托人姓名：

  受托人身份證號碼：

  委托書有效期：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束。

  簽署日期： 年 月 日

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關鍵詞： 臨時股東大會