證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2023-011
成都市路橋工程股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會
議于2023年3月1日以通訊表決的方式召開，會議通知于2023年2月24日以電子郵
件、專人送達的方式發出。本次會議由董事長王培利先生主持，應參加表決董事
公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議并通過記名投票方式表決，會議審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關于全資子公司債務重組的議案》
公司董事會同意全資子公司邛崍文龍土地綜合整理項目有限責任公司與邛
崍市土地儲備交易中心、邛崍市集體建設用地儲備交易中心（原邛崍市國土資源
局土地開發整治中心）及項目相關方邛崍市人民政府孔明街道辦事處（原邛崍市
臥龍鎮人民政府）、邛崍市人民政府文君街道辦事處進行債務重組。本次債務重
組的具體內容詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日
報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于全資子公司債務重組的公
告》（公告編號：2023-013）。
公司獨立董事對全資子公司債務重組的事項發表了同意的獨立意見，具體內
容詳見同日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。
（二）審議通過《關于修訂<內部審計制度>的議案》
根據相關法律法規要求并結合公司實際情況，公司修訂了《內部審計制度》。
修訂后的《內部審計制度》全文同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
投票表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。
三、備查文件
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇二三年三月二日
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