溫氏食品集團股份有限公司
證券代碼：300498 證券簡稱：溫氏股份 公告編號：2023-21
債券代碼：123107 債券簡稱：溫氏轉債
(資料圖片)
溫氏食品集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦
法》”）的有關規定，溫氏食品集團股份有限公司（以下簡稱“公
司”或“本公司”）獨立董事陸正華受其他獨立董事的委托作為征
集人，就公司擬于 2023 年 3 月 17 日召開的 2023 年第一次臨時
股東大會審議的相關議案向公司全體股東公開征集委托投票權。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、深圳證券
交易所（以下簡稱“深交所”）以及其他政府部門未對本報告書所
述內容的真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書
的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳
述。
一、征集人聲明
本人陸正華作為征集人，僅對本公司擬召開的 2023 年第一
溫氏食品集團股份有限公司
次臨時股東大會的相關審議事項征集股東委托投票權而制作并
簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連
帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、
操縱市場等證券欺詐活動。
本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，本報告書
在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動完全基于征集人
作為獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。征集
人本次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽
署本報告書，本報告書的履行不會違反法律法規、《公司章程》
或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一）公司基本情況
中文名稱：溫氏食品集團股份有限公司
股票簡稱：溫氏股份
股票代碼：300498
法定代表人：溫志芬
董事會秘書：梅錦方
證券事務代表：覃剛祿
聯系地址：廣東省云浮市新興縣新城鎮東堤北路 9 號
郵政編碼：527400
聯系電話：0766-2292926
傳真號碼：0766-2292613
溫氏食品集團股份有限公司
互聯網地址：www.wens.com.cn
電子信箱：dsh@wens.com.cn
（二）本次征集事項
由征集人針對公司 2023 年第一次臨時股東大會中審議的以
下議案向公司全體股東征集投票權：
激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
激勵計劃相關事宜的議案》
三、本次股東大會基本情況
關于本次股東大會召開的詳細情況，具體內容詳見公司在
證監會指定的創業板信息披露網站公告的《溫氏食品集團股份
有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告
編號：2023-20）。
四、征集人基本情況
基本情況如下：
陸正華女士，1962 年出生，中國國籍，未有任何國家和地
區的永久海外居留權，博士。現任華南理工大學工商管理學院
副教授、碩士生導師，兼任溫氏股份獨立董事、敏捷控股有限公
司獨立非執行董事，廣州中海達衛星導航技術股份有限公司獨
立董事，廣州達意隆包裝機械股份有限公司獨立董事、廣州白
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云國際機場股份有限公司獨立董事。
糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
何協議或安排；其作為公司獨立董事，與公司董事、高級管理人
員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在
任何利害關系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為公司獨立董事，參加了公司于 2023 年 2 月 17
日召開的第四屆董事會第十三次（臨時）會議，并且分別對《關
于<溫氏食品集團股份有限公司第四期限制性股票激勵計劃（草
案）>及其摘要的議案》、《關于<溫氏食品集團股份有限公司
第四期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關
于提請股東大會授權董事會辦理第四期限制性股票激勵計劃相
關事宜的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及公
司章程規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：
（一）征集對象：截至 2023 年 3 月 9 日交易結束后，在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出
席會議登記手續的公司股東。
（二）征集時間：2023 年 3 月 13 日上午 9:30-11:30、下午
（三）征集方式：采用公開方式在中國證監會指定的信息
溫氏食品集團股份有限公司
披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委
托投票權征集行動。
（四）征集程序和步驟：
第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本報告附
件確定的格式和內容逐項填寫“獨立董事公開征集委托投票權
授權委托書”（以下簡稱“授權委托書”，見附件）。
第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：
印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書原件、股票賬戶
卡；法人股東按本條規定的所有文件應由法定代表人逐頁簽字
并加蓋股東單位公章；
件、授權委托書原件、股票賬戶卡；
經公證機關公證,并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由
股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證；
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，
應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號
信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信
或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務部收到時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人
為：
收件人：覃剛祿
聯系地址：廣東省云浮市新興縣新城鎮東堤北路 9 號
溫氏食品集團股份有限公司
郵政編碼：527400
聯系電話：0766-2292926
傳真：0766-2292613
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的
聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授
權委托書”。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核全部滿足以
下條件的授權委托將被確認為有效：
送達指定地點；
書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，
但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有
效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。
（七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東
可以親自或委托代理人出席會議。
（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可
以按照以下辦法處理：
議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，
則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
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人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方
式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集
人的授權委托自動失效；
票指示，并在“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按
自己的意愿進行表決。
特此公告。
征集人：獨立董事 陸正華
溫氏食品集團股份有限公司
附件：
溫氏食品集團股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人
為本次征集投票權制作并公告的《溫氏食品集團股份有限公司獨立董事關于股權
激勵的公開征集投票權報告書》、《溫氏食品集團股份有限公司關于召開 2023
年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況
已充分了解。
在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事公開征集投票
權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委
托書內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托溫氏食品集團股份有限公司獨立
董事陸正華作為本人/本公司的代理人出席于 2023 年 3 月 17 日召開的溫氏食品
集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下
會議審議事項行使投票權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：
表決意見
序號 議案內容
同意 反對 棄權
《關于<溫氏食品集團股份有限公司第四期限制性股票激
勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
《關于<溫氏食品集團股份有限公司第四期限制性股票激
勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理第四期限制性股票激
勵計劃相關事宜的議案》
注： 1、委托人應在委托書中“同意”、 “反對”或“棄權”意向中選擇
一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按
自己的意愿進行表決。
需加蓋法人單位公章。
溫氏食品集團股份有限公司
委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：
委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人股東賬號：
委托人持有股數：
受托人姓名(簽字)：
受托人身份證號碼：
委托日期：
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