證券代碼：300070 證券簡稱：碧水源 公告編號：2023-015
北京碧水源科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十五
次會議決定于 2023 年 3 月 16 日（星期四）召開 2023 年第二次臨時股東大會，
會議有關事項如下：
一、召開會議基本情況
《關于提請召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議召開符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
本次會議以現場與網絡相結合的方式。
現場會議召開時間：2023 年 3 月 16 日（星期四）上午 9：30。
網絡投票時間：2023 年 3 月 16 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的時間為 2023 年 3 月 16 日交易時間，即 9：15-9：25，9：30-11：
月 16 日 9：15 至 2023 年 3 月 16 日 15：00 的任意時間。
室。
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向
股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳
證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投
票的以第一次有效投票結果為準。
（1）截至 2023 年 3 月 9 日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本
次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不
必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
上述提案 1 的具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 17 日在中國證監會指定創業
板信息披露媒體上發布的公告，上述提案 2 的具體內容詳見公司于同日在中國證
監會指定創業板信息披露媒體上發布的公告。
根據《創業板上市公司規范運作》的要求，上述提案將對中小投資者（中小
投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公
司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、會議登記方法
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持
代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、
法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身
份證辦理登記手續。
（3）股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《參
會股東登記表》（附件一），并于 2023 年 3 月 13 日 17：00 前完成登記。來信請
寄：北京市海淀區生命科學園路 23-2 號碧水源大廈 2018 室，公司董事會辦公室
收，郵編：102206（信封請注明“股東大會”字樣）。登記后請通過電話方式對
所發信函、傳真或電子郵件與公司董事會辦公室進行確認。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）
參加投票，互聯網投票的具體操作流程見附件三。
五、其他
聯系電話：010-88465890
聯系傳真：010-88434847
聯系郵箱：IR@originwater.com
聯系地址：北京市海淀區生命科學園路 23-2 號碧水源大廈 2018 室
郵政編碼：102206
聯系人：王楠
六、備查文件
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事會
二〇二三年三月一日
附件一：《參會股東登記表》
附件二：《授權委托書》
附件三：《網絡投票的操作流程》
附件一：
北京碧水源科技股份有限公司
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數量：
聯系電話： 電子郵箱：
聯系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
附件二：
授 權 委 托 書
茲委托______________女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股
份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示
對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的
相關文件。
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結
束之時止。委托人對受托人的指示如下：
備注 表決意見
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 欄目可以 同意 反對 棄權
投票
總議案：除累積投票提案外的
所有提案
非累積投票提案
關于為良業科技集團股份有限
公司提供擔保的議案
關于為宜都碧水源水務科技有
限公司提供擔保的議案
委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證號碼（或營業執照號）：
委托人股東賬號： 委托人持有股數：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：
對”“棄權”下面的方框中打“√”為準；對于累積投票提案，請按規則在表決
結果一欄直接填寫投票票數，股東所擁有選舉票數為其所持有的表決權的股份數
量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意
分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。對同一審議事項不
得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對
同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行
投票表決。
附件三：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選
舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報數據
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為 6 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（采用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉監事（采用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 2 位。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13：00-15：00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
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關鍵詞： 臨時股東大會
