證券代碼：600853 證券簡稱：龍建股份 編號：2023-011
龍建路橋股份有限公司
(資料圖)
關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案等
相關文件修訂說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
龍建路橋股份有限公司（以下簡稱公司）分別于 2022 年 10 月 28
日、2022 年 11 月 16 日召開了第九屆董事會第二十一次會議、2022 年
第一次臨時股東大會，審議通過了公開發行可轉換公司債券的相關事
項，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露
的相關公告。
鑒于中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）于 2023 年 2
月 17 日發布《上市公司證券發行注冊管理辦法》等文件，該文件對發
行審核、信息披露等相關事項進行了修訂；根據相關法律法規規定并結
合自身實際情況，公司于 2023 年 2 月 28 日召開了第九屆董事會第二十
八次會議，審議通過了《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債
券條件的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議
案》等相關議案，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案等相關
文件進行了修訂。
為便于投資者理解和閱讀，公司就《龍建股份向不特定對象發行可
轉換公司債券預案（修訂稿）》涉及的主要修訂情況說明如下：
序號 預案（修訂后）章節 修訂情況
可轉債”
“公開發行 A 股可轉換公司債券”
相關表述修訂為“向不特定對象發行可轉
換公司債券”
將“取得有關審批機關的批準或核準”修
訂為“上海證券交易所審核并報經中國證
監會注冊后方可實施，且最終以中國證監
會注冊的方案為準”
將原引用的《上市公司證券發行管理辦
一、本次發行符合《上市公司證
法》修訂為《上市公司證券發行注冊管理
辦法》；“公開發行證券”修訂為“向不
對象發行證券條件的說明
特定對象發行證券”
“本次公開發行的募集資金用途”修訂為
四、本次向不特定對象發行可轉
換公司債券的募集資金用途
券的募集資金用途”
修訂后的向不特定對象發行可轉換公司債券預案等相關文件詳見
公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍建股份
向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》及相關文件。公司
本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過上海證券交易所
審核，并獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實
施，最終能否通過上海證券交易所審核和獲得中國證監會作出同意注冊
的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履
行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會
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