證券代碼：601311        證券簡稱：駱駝股份   公告編號：臨2023-007

              駱駝集團股份有限公司

           第九屆董事會第六次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，會議決議合法有效。

  （二）本次董事會會議通知于 2023 年 2 月 21 日以 OA 辦公軟件、微信等形

式送達全體董事。

  （三）本次董事會于 2023 年 2 月 27 日以現(xiàn)場加通訊方式召開。

  （四）本次董事會應(yīng)參加會議董事 8 人，實際參會 8 人。

  （五）本次董事會由董事長劉長來先生主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員

列席了本次董事會。

  二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于與襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂<項目進

區(qū)協(xié)議>的議案》

   詳見公司公告《駱駝集團股份有限公司關(guān)于與襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管

理委員會簽訂項目進區(qū)協(xié)議的公告》（公告編號：臨2023-008）。

   表決結(jié)果：有效表決票共8票，其中同意票為8票，反對票為0票，棄權(quán)票為

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （二）審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

   公司擬于2023年3月20日14:30在湖北省武漢市東湖高新區(qū)科技二路125號

駱駝集團武漢中試基地3樓會議室召開公司2023年第二次臨時股東大會，詳見公

司公告《駱駝集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》

（公告編號：2023-009）。

  表決結(jié)果：有效表決票共8票，其中同意票為8票，反對票為0票，棄權(quán)票為

  特此公告。

                         駱駝集團股份有限公司

                               董事會

   ? 報備文件

  經(jīng)與會董事簽字確認的第九屆董事會第六次會議決議

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關(guān)鍵詞： 駱駝股份