證券代碼：601878 證券簡稱：浙商證券 公告編號：2023-024
浙商證券股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年3月17日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2023 年 3 月 17 日 10 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：杭州市五星路 201 號浙商證券十一樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 17 日
至 2023 年 3 月 17 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資
者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)
范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
議案
可行性分析報告（修訂稿）的議案
的議案
議案
條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案
條件生效的股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案
士辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議
案
報、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案
告的議案
公司免于以要約方式增持公司股份的議案
有限公司章程》的議案
議案 14 已經(jīng)公司 2022 年 11 月 21 日召開的第四屆董事會第四次會議審議通
過，會議決議公告已于 2022 年 11 月 23 日刊登在《中國證券報》、
《上海證券
報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
http://www.sse.com.cn；議案 7、議案 12-13 已經(jīng)公司 2023 年 1 月 18 日召
開的第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，會議決
議公告已于 2023 年 1 月 19 日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站
http://www.sse.com.cn；議案 1-6、議案 8-11 議案已經(jīng)公司 2023 年 2 月 27
日召開的第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，會
議決議公告已于 2023 年 3 月 1 日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)
站 http://www.sse.com.cn。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙江上三高速公路有限公司
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601878 浙商證券 2023/3/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
東賬戶卡和本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人須持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件（加蓋公章）、法定代表人的書面授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和代理人身份
證。
人出席會議的，代理人須持有委托人的書面授權(quán)委托書、委托人身份證原件或復(fù)
印件、本人有效身份證件和委托人股東賬戶卡。
時攜帶代理投票授權(quán)委托書等原件提交至公司。
托書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。
六、 其他事項(xiàng)
（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
（二）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李雷
聯(lián)系電話：0571-87001126
傳真號碼：0571-87901955
聯(lián)系地址：杭州市五星路 201 號浙商證券 10 樓董事會辦公室
郵政編碼：310020
（三）出席現(xiàn)場會議的股東或代理人請攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件，以
備律師驗(yàn)證。
特此公告。
浙商證券股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙商證券股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 17 日
召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案 同意 反對 棄權(quán)
名稱
特定對象發(fā)行股
票條件的議案
特定對象發(fā)行股
票方案的議案
面值
時間
方式
行價格及定價原
則
用途
司滾存未分配利
潤安排
發(fā)行股票決議有
效期
對象發(fā)行股票預(yù)
案（修訂稿）的
議案
對象發(fā)行股票募
集資金使用的可
行性分析報告
（修訂稿）的議
案
集資金使用情況
報告（修訂稿）
的議案
對象發(fā)行股票涉
及關(guān)聯(lián)交易的議
案
上三高速公路有
限公司簽署附條
件生效的股份認(rèn)
購協(xié)議的議案
上三高速公路有
限公司簽署附條
件生效的股票認(rèn)
購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)
議的議案
會授權(quán)董事會及
董事會授權(quán)人士
辦理本次向特定
對象發(fā)行股票相
關(guān)事宜的議案
特定對象發(fā)行股
票攤薄即期回
報、填補(bǔ)措施及
相關(guān)主體承諾
（修訂稿）的議
案
對象發(fā)行股票方
案論證分析報告
的議案
來三年股東回報
規(guī)劃（2023-
會同意浙江上三
高速公路有限公
司免于以要約方
式增持公司股份
的議案
營范圍并修訂
《浙商證券股份
有限公司章程》
的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
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