證券代碼：002368 證券簡(jiǎn)稱：太極股份 公告編號(hào)：2023-006
(相關(guān)資料圖)
債券代碼：128078 債券簡(jiǎn)稱：太極轉(zhuǎn)債
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
太極計(jì)算機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知
于2023年2月25日以直接送達(dá)、電話或電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月28
日在北京市朝陽區(qū)容達(dá)路7號(hào)院中國(guó)電科太極信息產(chǎn)業(yè)園C座會(huì)議中心以 現(xiàn)場(chǎng)結(jié)
合通訊方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到董事8位，實(shí)到董事8位，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了
會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)呂翊先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)聘任仲愷先生擔(dān)任公司總裁，
負(fù)責(zé)公司整體經(jīng)營(yíng)工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至董事會(huì)換屆之日止。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（二）審議通過了《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》
為保障董事會(huì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名仲愷先生為公司第六屆董事會(huì)董事并出任戰(zhàn)
略委員會(huì)委員。任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第六屆董事會(huì)任期換屆時(shí)
止。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（三）審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知和規(guī)定進(jìn)
行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)
務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會(huì)計(jì)政策變更的
決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（四）審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
三、備查文件
特此公告。
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董事會(huì)
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