證券代碼：001218 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-011
(資料圖)
湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 28 日（星期四）下午 14︰30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 28 日（星期四）
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2
月 28 日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00
期間的任意時(shí)間。
湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司辦公大樓九樓報(bào)告廳。
股份有限公司章程》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)
定。
（二）會(huì)議出席的情況
出席本次股東會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 68 人，代表股份 87,011,913 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.0605%。
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 38 人，代表股份 62,366,160 股，占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 49.4994%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東及股東代表 30 人，代表股份 24,645,753 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 19.5611%。
出席現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代表共計(jì) 53 人，代表股份 33,319,113
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.4451%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東代表 24 人，代表股份 12,117,360 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.6174%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的中小股東及股東代表 29 人，代表股份 21,201,753
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 16.8276%。
（三）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
（四）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議，對(duì)大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律
意見(jiàn)書(shū)。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通
過(guò)了如下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于制定<湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事及高
級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議案》
表決結(jié)果：同意 86,986,213 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9705％；
反對(duì) 25,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0295％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決結(jié)果為：同意 33,293,413 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份
的 99.9229％；反對(duì) 25,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0771％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
本議案為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東及股東代表所持有的有
效表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司及全資子公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)授信額度
及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：同意 86,986,213 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9705％；
反對(duì) 25,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0295％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決結(jié)果為：同意 33,293,413 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份
的 99.9229％；反對(duì) 25,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0771％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東及股東代表所持有的有
效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選歐勝?gòu)?qiáng)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)
事的議案》
表決結(jié)果：同意 86,986,213 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9705％；
反對(duì) 25,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0295％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決結(jié)果為：同意 33,293,413 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份
的 99.9229％；反對(duì) 25,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0771％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的
本議案為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東及股東代表所持有的有
效表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
師和李夢(mèng)律師。
合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次
股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決
程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
特此公告。
湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
查看原文公告
關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會(huì)
