天風證券股份有限公司
關于宣城市華菱精工科技股份有限公司
(資料圖)
部分募集資金投資項目延期的核查意見
天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”）作為宣城
市華菱精工科技股份有限公司（以下簡稱“華菱精工”或“公司”）持續督導保
薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號
—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《上海證券交易所股票上市規則》、
《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關規定，就華
菱精工部分募集資金投資項目延期事項進行了審慎核查，并出具核查意見如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]2435號文核準，華菱精工首次公
開發行人民幣普通股（A股）3,334萬股，發行價10.21元/股，募集資金總額為
普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2018年1
月18日出具了XYZH/2018BJA80010號《驗資報告》。上述募集資金到賬后，已
存放于募集資金專戶。
二、募集資金投資項目概況
（一）募集資金使用計劃
公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后投資于以下項目（包括置換
募集資金到位前已預先投入該等項目的自有資金或自籌資金）：
單位：萬元
序 募集資金
項目名稱 投資額 建設期 實施主體
號 投資金額
新型環保電梯重量平衡系統補
償纜擴產項目
華菱精工、
安華機電
序 募集資金
項目名稱 投資額 建設期 實施主體
號 投資金額
合計 40,101.87 31,251.32 - -
（二）變更募集資金用途情況
根據公司2018年8月16日披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》
（公告編號2018-048），2019年4月25日披露的《關于變更部分募集資金投資
項目的公告》（公告編號2019-025），2019年11月16日披露的《關于變更部分
募集資金投資項目及調整部分募集資金投資項目實施進度的公告》（公告編號
金用途暨對全資子公司增資的公告》（公告編號2021-001），2021年11月15日
披露的《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的公告》
（公告編號2021-048），變更募集資金用途后，公司募集資金投資項目具體為：。
單位：萬元
募集資金變更前承諾投資 募集資金變更后承諾投資
序 使用募集資 使用募集資
項目名稱 投資總額 項目名稱 投資總額
號 金投資額 金投資額
電梯鈑金零
電梯鈑金零部件加
工擴產項目
產項目
新型環保電
新型環保電梯重量
梯重量平衡
系統補償纜
產項目
擴產項目
電梯零部件
電梯零部件機加工
擴產項目
項目
電梯高比重對重塊
項目
智慧立體停車庫拓 2111.69
展項目
增資溧陽安華建設
新型電梯配件生產
基地項目(一期工
程)
永久補充流動資金 2,388.31
合計 33,101.87 31,251.32 94,994.58 31,251.32
（三）募集資金實際使用情況
截至2023年2月24日，募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
募集資金變更后承諾投資
累計投入募 投資進度
擬使用募集資 集資金金額 （%）
項目名稱 備注
金投資金額
電梯鈑金零部件加工擴產項目 9,016.22 9,330.73 103.49 已結項
新型環保電梯重量平衡系統補 100.00 已終止
償纜擴產項目
電梯零部件機加工擴產項目 2,762.16 2,762.16 100.00 已終止
增資重慶澳菱項目 4,000.00 4,000.00 100.00 已完成
電梯高比重對重塊項目 6,000.00 5,892.13 98.2% 進行中
智慧立體停車庫拓展項目 2111.69 2,111.69 100.00 已終止
增資溧陽安華建設新型電梯配 已完成
件生產基地項目(一期工程)
永久性補充流動資金 2,388.31 2,599.95 - 不適用
合計 31,251.32 31,669.6 101.34% -
注：募集資金使用過程中形成的理財收益、銀行利息扣除支出的凈額也一并投入至項目
建設中，故投資進度如上所述。
三、本次募集資金投資項目延期的具體情況
（一）本次部分募投項目延期的概況
議通過《關于部分募投項目延期的議案》，將“電梯高比重對重塊項目”預定可
使用狀態延期至2023年2月。
結合目前公司“電梯高比重對重塊項目”的實際建設情況和投資進度，在募
集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，對項目達到預定可使用狀態的
時間進行調整，具體如下：
原計劃達到預定可使用狀 調整后計劃達到預
承諾投資項目
態日期 定可使用狀態日期
電梯高比重對重塊項目 2023 年 2 月 2024 年 2 月
（二）本次部分募投項目延期的原因
該項目因受新冠肺炎疫情、技術研發難度、市場競爭加劇等因素影響，生產
設備的采購、安裝調試、試生產有所延緩，客戶的開發、樣品的試制以及客戶評
審進度不及預期，公司根據市場需求、客戶開發及訂單情況逐步推進項目建設，
導致項目進展不及預期。目前募集資金余額基本為尚未支付的設備款項，待設備
送達并安裝調試完畢則根據合同付款。根據公司目前實際情況及客戶開發進展,
公司擬將該項目預定可使用狀態延期至2024年2月。
四、本次部分募集資金投資項目延期對公司的影響
本次募集資金投資項目延期是公司針對該項目實際情況作出的審慎決定，僅
涉及項目進度的變化，不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，不存
在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。調整本項目實施進度是
為了更好地提高募集資金投資項目的建設質量，減少項目建設風險，項目延期不
會對公司目前的生產經營造成不利影響，不存在損害公司和股東利益的情形。
五、本次部分募集資金投資項目延期的審議程序
公司于2023年2月27日召開了第三屆董事會第二十四次會議及第三屆監事
會第二十次會議，會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，公司獨立
董事發表了明確同意的獨立意見。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，公司部分募集資金投資項目延期事項經公司董事會、
監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，
符合相關法律、法規和規范性文件中關于募集資金使用決策程序的規定。本次部
分募集資金投資項目延期，不會對募集資金投資項目實施產生不利影響，不存在
改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
綜上所述，保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《天風證券股份有限公司關于宣城市華菱精工科技股份有限公
司部分募集資金投資項目延期的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
李 詳 饒品一
天風證券股份有限公司
年 月 日
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