中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司
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第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)第九次會(huì)議
審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議
中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第九屆董
事會(huì)專門委員會(huì)第九次會(huì)議審計(jì)委員會(huì)會(huì)議于 2023 年 2 月 24 日召開(kāi)，
審議了相關(guān)事項(xiàng)，形成如下決議：
一、關(guān)于2023年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃
營(yíng)和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，同意提交第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議。
二、關(guān)于2023年度風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系工作報(bào)告
報(bào)告全面總結(jié)了公司 2022 年風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控體系建設(shè)情況，完
善了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，提高了公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，解決了基礎(chǔ)
性內(nèi)控缺陷問(wèn)題，鞏固了內(nèi)控評(píng)價(jià)成果，2023 年內(nèi)控體系建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)
管理工作安排符合公司實(shí)際，同意提交第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審
議。
委員簽名：楊立明、趙 敏、余傳利
中國(guó)振華（集團(tuán)）科技股份有限公司
第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
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