焦點科技股份有限公司
獨立董事耿成軒 2022 年年度述職報告
各位股東：
(資料圖片)
大家好！
本人作為焦點科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022
年嚴(yán)格按照《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》《公司獨立董事
工作制度》等有關(guān)規(guī)定，誠實守信、勤勉盡職地履行獨立董事職責(zé)。
在2022年度中，本人及時關(guān)注公司的經(jīng)營及發(fā)展情況，積極出席公司2022
年度相關(guān)會議，對公司董事會審議的相關(guān)事項發(fā)表了獨立客觀的意見，忠實履行
職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，維護了公司、全體股東尤其是中小股東的
合法權(quán)益。現(xiàn)將2022年本人履職情況向各位匯報如下：
一、出席會議情況
本年度，本人按照《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定和要求，在董
事會召開前，認(rèn)真研究各項議題，按時出席了所有董事會會議，與會期間充分發(fā)
揮專業(yè)知識，認(rèn)真審議會議議案，提出合理建議，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，
充分發(fā)揮了獨立董事的作用，維護了公司的整體利益和中小股東的利益。本年度，
我對參加的各次董事會審議的各項議案均投了贊成票。
二、2022年度發(fā)表獨立意見的情況
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計、關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財發(fā)表了獨立意見。
外擔(dān)保情況、關(guān)于控股股東及其它關(guān)聯(lián)方占用資金情況、關(guān)于2021年度公司內(nèi)部
控制自我評價報告、關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案、關(guān)于授權(quán)使用部分募集資
金購買理財產(chǎn)品、關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)、關(guān)于公司董事、高級管理人員薪
酬方案發(fā)表了獨立意見。
年股權(quán)激勵計劃行權(quán)價格發(fā)表了獨立意見。
股份有限公司業(yè)績激勵基金管理辦法》發(fā)表了獨立意見。
東及其它關(guān)聯(lián)方占用資金情況、關(guān)于公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、關(guān)于2022
年半年度募集資金使用情況專項報告、關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授
予激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量及注銷部分期權(quán)、關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留
授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就發(fā)表了獨立意見。
年股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量及注銷部分期權(quán)、關(guān)于
三、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的現(xiàn)場調(diào)查
公司進行了多次實地調(diào)查，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、董事會決議執(zhí)行情況、
內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項，并對公司財務(wù)
管理方面的工作提出指導(dǎo)意見。
四、保護社會公眾及股東合法權(quán)益方面所做的工作
各個事項，事前對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認(rèn)真、充分的審核，在此基
礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
及時、公平地披露了所有應(yīng)披露的事項，信息披露工作符合《上市公司信息披露
管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露事務(wù)管理制度》
等有關(guān)規(guī)定。
掌握相關(guān)政策，尤其是加強對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護中小股東權(quán)益
等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，強化法律風(fēng)險意識，以促進公司進一步規(guī)范運作。
五、任職專門委員會工作情況
員會委員，出席并主持5次審計委員會會議、出席了1次薪酬與考核委員會會議，
對公司的內(nèi)部審計工作報告、募集資金專項審核報告等議案進行了審議；同時，
通過每季度聽取內(nèi)審部的工作匯報、問詢及審閱相關(guān)資料等方式，及時發(fā)現(xiàn)和解
決內(nèi)部控制方面的一些具體問題，對公司內(nèi)審工作進行有效指導(dǎo)；并根據(jù)有關(guān)要
求，針對每年定期報告的年審工作與會計師進行及時、充分的溝通。
六、其他工作情況
七、聯(lián)系方式
獨立董事耿成軒：gcxuan@nuaa.edu.cn
感謝公司相關(guān)人員對本人工作的支持和配合。本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的
態(tài)度，按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司相關(guān)制度的要求，認(rèn)真履行獨立董事職責(zé)，充
分發(fā)揮獨立董事作用，切實維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
獨立董事：耿成軒
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