證券代碼：000049 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德賽電池 公告編號(hào)：2023-008
深圳市德賽電池科技股份有限公司
(資料圖片)
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)及審議情況
公司第十屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2023 年 2 月 22 日以電子文件
形式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 2 月 27 日以通訊表決方式召開(kāi)。公司實(shí)有監(jiān)事 3 人，
實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法
有效。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2023 年 2 月 17
日發(fā)布實(shí)施的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“注冊(cè)管理辦法”）
及《<上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法>第九條、第十條、第十一條、第十三條、
第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)——證券期貨法律適用意
見(jiàn)第 18 號(hào)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》”）等注冊(cè)制相關(guān)制
度，以及深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）同日發(fā)布的《深圳證券交易所
上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等配套規(guī)則，主板上市公司向原股東配售股份
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“配股”）的法律依據(jù)、審核方式等發(fā)生了變化，因此公司根據(jù)注冊(cè)
制下相關(guān)制度規(guī)則的要求將公司配股相關(guān)議案進(jìn)行部分修訂調(diào)整。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)認(rèn)真審議，以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)的表決結(jié)果一
致通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于公司符合向原股東配售股份發(fā)行條件的說(shuō)明（修訂稿）》
鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2023 年 2 月 17 日發(fā)布了《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件對(duì)
發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《公司法》
《證券法》
《注冊(cè)管理辦法》等
有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況并對(duì)照上市公司配股的
相關(guān)資格、條件的要求，經(jīng)認(rèn)真逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件關(guān)于上市公司配股的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備申請(qǐng)配股的資格和條件。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《關(guān)于公司符合向原股東配售股份發(fā)行條件的說(shuō)明（修訂稿）》（公告編號(hào)：
（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司向原股東配售股份方案（修訂稿）的議案》
鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于 2023 年 2 月 17 日正式實(shí)
施，根據(jù)《公司法》
《證券法》
《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
的規(guī)定，公司擬對(duì)本次配股方案相關(guān)表述進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的具體情況如下：
本次配股發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人
民幣 1.00 元。
本次發(fā)行采用向原股東配售股份的方式進(jìn)行。
本次配股的股份數(shù)量以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)
為基數(shù)確定，按每 10 股配售不超過(guò) 3 股的比例向全體股東配售。配售股份不足
若以截至 2022 年 12 月 31 日公司總股本 299,386,862 股為基礎(chǔ)測(cè)算，本次可配股
數(shù)量為不超過(guò) 89,816,058 股。本次配股實(shí)施前，若因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增
股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀儎?dòng)，則向全體股東配售比例不變，本次配股數(shù)
量上限將按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終配股比例和配股數(shù)量由股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商
確定。
（1）定價(jià)原則
并綜合考慮公司的發(fā)展前景與股東利益、本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃的資金需求
量、公司的實(shí)際情況等因素；
（2）配股價(jià)格
本次配股價(jià)格以刊登發(fā)行公告前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為基數(shù)，采
用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格。最終的配股價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次
發(fā)行同意注冊(cè)的決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在發(fā)
行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，公司董事會(huì)將確定本次配股股權(quán)登記日。
配售對(duì)象為本次配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
本公司控股股東惠州市創(chuàng)新投資有限公司及第二大股東廣東德賽集團(tuán)有限
公司承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配售股份。
本次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣 25 億元（具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況
而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款，補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)
資金，緩解流動(dòng)性和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)
險(xiǎn)能力。
本次配股由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）以代銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。
本次配股經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，在規(guī)定有效期限內(nèi)擇機(jī)向全體
股東配售股份。
本次配股完成后，本公司將申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在深交所上市流通。
本次配股實(shí)施前本公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次配股完成后的全體股東依
其持股比例享有。
與本次配股有關(guān)的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
本次配股發(fā)行方案相關(guān)事宜已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以及 2022
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)后，尚
需經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。
（三）《關(guān)于公司向原股東配售股份預(yù)案（修訂稿）的議案》
鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于 2023 年 2 月 17 日正式實(shí)
施，根據(jù)《公司法》
《證券法》
《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
的規(guī)定，公司對(duì)本次發(fā)行預(yù)案的“公開(kāi)發(fā)行”“證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)”等文字表述及其他
部分內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（公告編號(hào)：2023-010）和《關(guān)
的《關(guān)于公司向原股東配售股份的預(yù)案（修訂稿）》
于公司向原股東配售股份預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。
（四）《關(guān)于公司配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》
鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于 2023 年 2 月 17 日正式實(shí)
施，根據(jù)《公司法》
《證券法》
《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
的規(guī)定，公司對(duì)應(yīng)調(diào)整了依據(jù)的法規(guī)及相關(guān)表述。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度
配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
（五）
《關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施與
相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于 2023 年 2 月 17 日正式實(shí)
施，根據(jù)《公司法》
《證券法》 《證券期貨法律適用意見(jiàn)第 18 號(hào)》
《注冊(cè)管理辦法》
等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)“公開(kāi)發(fā)行”等文字表述進(jìn)行了
調(diào)整并根據(jù) 2022 年末最新股本對(duì)可配股數(shù)量及本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)
務(wù)指標(biāo)的影響等內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日登載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《關(guān)于向原股東配售股份攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填補(bǔ)措施與相關(guān)主
體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。
（六）《關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A 股）的論證分析報(bào)告（修
訂稿）》
鑒于《注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于 2023 年 2 月 17 日正式實(shí)
施，公司根據(jù)注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新調(diào)整。
本議案以公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案為生效條件。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市德
賽電池科技股份有限公司向原股東配售人民幣普通股（A 股）的論證分析報(bào)告（修
訂稿）
》。
二、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋公司印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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