股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2023-024
轉債代碼：113641 轉債簡稱：華友轉債
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浙江華友鈷業股份有限公司
第五屆董事會第五十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
董事會會議召開情況
浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十一次會議
于2023年2月27日以通訊方式召開，本次會議通知于2023年2月22日以書面、電子郵
件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召
集并主持，會議應參會董事7人，實際參會董事7人（其中7人以通訊方式出席）。公
司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合《公
司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
董事會會議審議情況
一、審議通過《關于變更對外投資實施主體的議案》
同意公司將與PT Vale Indonesia Tbk（以下簡稱“淡水河谷印尼”）合作的實施
主體由全資子公司華騏（香港）有限公司（以下簡稱“華騏香港”）變更為全資子公
司Huaqi (Singapore) Pte.Ltd（以下簡稱“華騏新加坡”），同時同意華騏香港與淡水
河谷印尼和PT Kolaka Nickel Indonesia（以下簡稱“KNI”）簽署《終止和解除協議》，
華友鈷業與淡水河谷印尼和KNI簽署《經修訂和重述的確定性合作協議》，華騏新加
坡與淡水河谷印尼和KNI簽署新的《股份認購協議》及《合資協議》。本次變更及認
購完成后，華騏新加坡將持有KNI 80%的股份，淡水河谷印尼將持有KNI 20%的股
份，華騏新加坡將替代華騏香港作為公司與淡水河谷印尼合作KNI公司HPAL項目的
實施主體。內容詳見公司2023-025號公告。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
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關鍵詞： 華友鈷業
