證券代碼：300358 證券簡稱：楚天科技 公告編號：2023-006 號
楚天科技股份有限公司
關于發行股份購買資產報告書（草案）（修訂稿）
(資料圖)
修訂說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
楚天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬以發行股份
的方式購買葉大進和葉田田合計持有的楚天飛云制藥裝備（長沙）有限公司 1,160
萬元出資對應的股權（以下簡稱“本次交易”）。
公司于 2022 年 12 月 12 日向深圳證券交易所報送了本次交易的申請文件，
并于 2022 年 12 月 19 日收到深圳證券交易所出具的《關于受理楚天科技股份有
限公司發行股份購買資產申請文件的通知》（深證上審〔2022〕553 號）。
有效期需要補充提交。公司會同各中介機構根據法律、法規及規范性文件的相關
要求，依據上市公司和標的公司的最新財務情況對《楚天科技股份有限公司發行
股份購買資產報告書（草案）（修訂稿）》（以下簡稱“重組報告書”）進行更新，
將財務數據由 2022 年 6 月 30 日更新至 2022 年 9 月 30 日，同時落實深圳證券交
易所的相關要求及全面注冊制相關規則更新情況，對重組報告書進行了更新。
本次主要補充和修訂內容情況如下（相關更新情況在本次報告書楷體加粗列
示）：
章節 章節內容 修訂情況說明
險提示”章節調整至釋義后；
釋義
編號；
行了修訂，刪除了重復表述；
一、本次交易方案概述；
案概況；
二、本次交易對上市公司的影響；
三、本次交易的決策過程和批準情
況；
重大事項提示 及備考財務數據；
六、本次交易對中小投資者權益保
護的安排；
東的持股變化情況；
七、本次交易相關方作出的重要承
諾
履行的決策及批準程序；
東、實際控制人作出的重要承諾
了交易完成后即期回報被攤薄的風
險的相關內容；
一、與本次交易相關的風險；
重大風險提示 二、與標的企業相關的風險；
三、其他風險
險和不可抗力引起的風險的相關表
述；
三、本次交易的決策過程和批準情 履行的決策及批準程序；
況； 2、補充了交易對價定價依據的說明；
第一節 本次交易概
四、本次交易的具體方案； 3、更新了上市公司的主要財務數據
述
六、本次交易對上市公司的影響；及備考財務數據；
股本結構變化；
第二節 上市公司基 一、上市公司基本信息； 1、更新了上市公司的經營范圍；
本情況 二、歷史沿革； 2、更新了截至 2022 年 9 月 30 日上
五、主要財務指標 市公司的股本結構；
相關財務數據；
情況；
要產品的產能、產量、期初及期末庫
一、基本情況及歷史沿革；
存、銷量、銷售價格變動情況；
三、主要資產的權屬情況、對外擔
保情況及主要負債情況；
主要客戶銷售情況和境外銷售情況；
第四節 交易標的的 四、標的公司主營業務發展情況；
基本情況 五、標的公司財務概況；
業成本的組成情況、主要原材料采購
九、標的公司報告期內主要會計政
構成情況、主要供應商采購情況和主
策及相關會計處理；
要外協廠商的外協采購額；
十一、標的公司員工情況
施；
相關財務指標；補充了執行新租賃準
則對財務報表的影響；
第五節 發行股份情 八、上市公司發行股份前后主要財 更新了上市公司的主要財務數據及
況 務數據 備考財務數據
第六節 交易標的的
一、標的資產的評估情況 補充了交易對價定價依據的說明
評估情況
一、本次交易前上市公司財務狀況
和經營成果的討論與分析；
第九節 管理層討論 四、標的公司最近兩年一期財務狀
務數據、財務指標及財務狀況分析；
與分析 況、盈利能力分析；
五、本次交易對上市公司的持續經
營能力、未來發展前景、當期財務
指標和非財務指標的影響分析
第十節 財務會計信 一、交易標的報告期財務報表； 更新了標的公司的財務報表、上市公
息 二、上市公司最近備考財務報表 司的備考財務報表
第十一節 同業競爭
二、關聯交易 更新了標的公司的關聯交易情況
和關聯交易
一、本次交易相關的風險； 1、更新了本次交易相關審批風險；
第十二節 風險因素 二、與標的資產經營相關的風險；2、刪除疫情風險的相關描述；
三、其他風險 3、更新了上市公司商譽相關數據
二、本次交易對上市公司負債結構 1、更新了本次交易對上市公司負債
的影響； 結構的影響；
第十三節 其他重要 七、本次交易涉及的相關主體買賣 2、更新了本次交易相關人員及相關
事項 上市公司股票的自查情況 機構買賣股票的情況相關內容；
八、本次交易攤薄即期回報及填補 3、更新了上市公司的主要財務數據
措施的說明 及備考財務數據
第十四節 獨立董事 根據項目履行的決策及批準程序進
三、法律顧問意見
和中介機構意見 度更新相關表述
特此說明。
楚天科技股份有限公司
董事會
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