證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2023-004
安泰科技股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
經安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次臨時會
議審議通過，決定 2023 年 3 月 14 日（周二）下午 14:00 召開公司 2023 年第一
次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
二次臨時會議審議通過召開本次股東大會的議案。
公司董事會認為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監會《上市
公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上
市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 14 日（周二）下午 14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為：2023 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 14 日 9:15-15:00
期間的任意時間。
開，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東（全部
為普通股股東）提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述
系統行使表決權。本公司同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場
投票中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
（1）于股權登記日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權出席公
司股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東。此次會議中，需在本次股東大會上回避表決相關議案的股東
（公司控股股東及其一致行動人）將不接受其他股東委托進行投票。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃 √
（草案修訂稿）>及其摘要的議案
關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃管 √
理辦法>的議案
關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激勵計劃實 √
施考核管理辦法>的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事 √
宜的議案
范運作》規定，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。
上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》規定，上述議案需經出席會議的股
東所持表決權的2/3以上通過，且作為股權激勵計劃擬激勵對象的股東或者與股
權激勵計劃擬激勵對象存在關聯關系的股東需回避表決。
審議股權激勵計劃時，公司獨立董事應當就股權激勵事項向公司全體股東征集委
托投票權。為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，公司全體獨立董事一
致同意由獨立董事楊松令先生向公司全體股東公開征集本次股東大會擬審議的
上述提案的委托投票權，具體內容詳見公司于2023年2月27日在巨潮資訊網上披
露的《安泰科技股份有限公司獨立董事關于公開征集表決權的公告》。
年2月27日、2022年12月31日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關公告。
四、會議登記辦法
（1）自然人股東須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、
股票賬戶卡/持股憑證進行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人的有效身份證
件（復印件）、代理人有效身份證件、授權委托書（附件2）、委托人股票賬戶
卡/持股憑證進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人有效身份證件、能證明
其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、股票賬戶卡/
持股憑證進行登記；
（4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人有效身份證件、
加蓋公章的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托
書、股票賬戶卡/持股憑證進行登記；
（5）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體詳見“附件1、
參加網絡投票的具體操作流程”。
六、其他事項
（1）聯系地址：北京市海淀區學院南路76號
（2）聯系人：趙晨、李媛
（3）聯系電話：010-62188403
（4）傳真：010-62182695
（5）郵政編碼：100081
六、備查文件
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會
附件1、參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案1.00、2.00、3.00、4.00，填報表決意見，同意、反對、
棄權；
議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票
表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他
未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案
投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
下午13:00-15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本公司（個人）出席安泰科技
股份有限公司 2023 年 3 月 14 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會現場會議，
對會議審議的各項議案按本授權委托書投票，并代為簽署相關會議文件。
本人（本單位）對該次股東大會會議審議議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提 案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激 √
勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案
關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激 √
勵計劃管理辦法>的議案
關于<安泰科技股份有限公司限制性股票激 √
勵計劃實施考核管理辦法>的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理股權激 √
勵相關事宜的議案
說明：1、以上議案的表決只能有一種選擇，否則該項議案的表決無效，贊成、棄權或
反對的請分別在各自欄內劃“√”；
委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）
委托人身份證號（或營業執照號碼）：
委托人持有股數：
委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證號：
受托日期：
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