證券代碼：002703 證券簡稱：浙江世寶 公告編碼：2023-004
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浙江世寶股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江世寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議于
議室召開。會議通知于 2023 年 2 月 22 日以電子郵件方式送達(dá)。會議采用現(xiàn)場結(jié)
合通訊表決方式召開，應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，其中董事張寶義、湯浩瀚、
張世忠、林逸、龔俊杰、徐晉誠以通訊表決方式參加會議。會議由董事長張世權(quán)
先生主持，公司高級管理人員列席會議。會議召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案
決議有效期的議案。
根據(jù)《證券法》《公司法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適
用指引——發(fā)行類第 6 號》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司本次發(fā)行的實(shí)際情況，公司
擬對 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案涉及本次發(fā)行方案的有效期進(jìn)行
調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容如下：
調(diào)整前：
本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為公司股東大會及類別股東大會審議通
過本次非公開發(fā)行相關(guān)議案之日起 12 個月。如公司已于前述有效期內(nèi)取得中國
證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件，則前述有效期自動延長至本次非公開發(fā)
行完成之日。
調(diào)整后：
本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為公司 2023 年第一次臨時股東大
會、2023 年第一次 A 股類別股東大會以及 2023 年第一次 H 股類別股東大會審議
通過本次向特定對象發(fā)行相關(guān)議案之日起 12 個月。
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
以上議案尚須分別以特別決議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會、
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)意見詳情于本公告日刊登在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案。
同意《浙江世寶股份有限公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論
證分析報告》。
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
以上議案尚須分別提交公司 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第一次 A
股類別股東大會以及 2023 年第一次 H 股類別股東大會審議。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)意見詳情于本公告日刊登在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《浙江世寶股份有限公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證分
析報告》于本公告日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過了關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理
本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案。
為保證公司本次發(fā)行能夠順利實(shí)施，提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)
人士全權(quán)辦理本次發(fā)行股票相關(guān)事宜，包括但不限于：
交易所相關(guān)規(guī)則及規(guī)定（以下統(tǒng)稱“適用法律”）和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，
按照監(jiān)管部門的意見，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定和實(shí)施本次向特定對象發(fā)行股
票的具體方案，包括但不限于確定發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價
格、發(fā)行對象選擇、募集資金規(guī)模及與本次向特定對象發(fā)行股票方案有關(guān)的其他
事項(xiàng)；
所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，委托該等中介機(jī)構(gòu)制作、出具與本次向特定對象發(fā)
行股票相關(guān)的募集說明書、專業(yè)報告、意見及其他申請文件，決定及安排支付相
關(guān)中介機(jī)構(gòu)的報酬；
呈報或執(zhí)行與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的申請文件、協(xié)議、合同、問詢問題
及反饋意見回復(fù)及其他文件或資料；
化或市場條件發(fā)生變化，除適用法律或《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決
的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會對本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行方案及申請文件等相關(guān)
事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的修訂或調(diào)整；
相關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案，向市場主體登記機(jī)關(guān)辦理變更登記及/或
備案，向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司及深圳證券交易所辦理新增
股份登記、鎖定、上市等相關(guān)事宜；
須的、恰當(dāng)或合適的所有其他事項(xiàng)；
與本次向特定對象發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
以上議案尚須以特別決議案分別提交公司 2023 年第一次臨時股東大會、
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)意見詳情于本公告日刊登在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（四）審議通過了關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第一
次 A 股類別股東大會及 2023 年第一次 H 股類別股東大會的議案。
同意召開公司 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大
會及 2023 年第一次 H 股類別股東大會?，F(xiàn)場會議于 2023 年 3 月 31 日（星期五）
下午二點(diǎn)正在中國杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 17 號大街 6 號辦公大樓三樓會議室召
開。同時，公司將為 2023 年第一次臨時股東大會及 2023 年第一次 A 股類別股東
大會提供網(wǎng)絡(luò)投票。
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
《浙江世寶股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第
一次 A 股類別股東大會及 2023 年第一次 H 股類別股東大會的通知》于本公告日
刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第七屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
浙江世寶股份有限公司董事會
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