證券代碼：002676     證券簡稱：順威股份     公告編號：2023-004

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          廣東順威精密塑料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次

（臨時）會議通知于2023年2月20日以郵件方式向公司全體董事發出。會議于2023

年2月24日下午4:00在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議應到董事7

人，實到董事7人，參與表決的董事7人。本次會議由董事長張放先生主持，會議

的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

（有限合伙）暨關聯交易的議案》；

  為進一步落實“智能制造、先進制造”業務布局，在保持風葉業務品牌、規

模、研發優勢的同時，大力拓展汽車業務板塊，公司圍繞汽車產業鏈積極開展投

資工作，橫向拓展、縱向延伸，拓寬多元化智造鏈，公司全資子公司廣州順威新

能源汽車有限公司（以下簡稱“順威新能源”）與廣州穗開股權投資有限公司（關

聯方）、廣州匯田智慧運營有限公司、劉紅、曾鋒、戴德和共同合作設立廣州穗

開智境股權投資合伙企業（有限合伙）（暫定名，最終以登記機關核準的名稱為

準，以下簡稱“穗開智境基金”），專項用于投資廣州超境控股有限公司。該基

金規模擬定 4,350 萬元，其中順威新能源作為有限合伙人以自有資金出資人民幣

    公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    具體內容請見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于全資子公司投資設立廣州穗開智境股權投資合伙企業（有限合伙）暨

關聯交易的公告》（公告編號：2023-005）。

    表決結果：同意 4 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 3 票。關聯董事張放、陳

東韻、徐逸丹回避表決。

    為提高公司資產流動性及使用效率，優化公司資產結構，滿足公司基本建設

及經營發展的資金需求，同意公司全資子公司上海順威電器有限公司（以下簡稱

“上海順威”）在適當時機通過二級市場交易出售其持有的上海農村商業銀行股份

有限公司（以下簡稱“滬農商行”，股票代碼：601825）80 萬流通股股票，占滬

農商行總股本的 0.008%。公司董事會同意授權全資子公司上海順威及公司經營

管理層，從維護公司股東及公司的利益出發，根據滬農商行股票二級市場交易情

況，并參考初始投資成本、公司資金需求等因素，適時選擇合理的價位區間，通

過二級市場競價交易系統、協議轉讓或者其他合法方式擇機出售公司全資子公司

上海順威持有的滬農商行 80 萬股流通股股票，授權內容包括但不限于出售方式、

時機、價格、數量等，授權期限自董事會審議通過至上述授權事項處理完畢之日

止。

    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    具體內容請見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于授權擇機出售股票資產的公告》（公告編號：2023-006）。

   表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 0 票。

     三、備查文件

特此公告。

                廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

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