證券代碼：300793 證券簡稱：佳禾智能 公告編號：2023-007
【資料圖】
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
佳禾智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十二
次會議通知于 2023 年 2 月 20 日以電子郵件的形式發(fā)出，于 2023 年 2 月 24 日
以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參會董事 8 名，實際參加會議董
事 8 名（其中嚴(yán)躍華、李迪、吳戰(zhàn)篪、李貽斌以通訊方式表決），符合公司章程
規(guī)定的法定人數(shù)，會議由董事長嚴(yán)文華先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列
席了會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
選人的議案》。
經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司第二屆董事會同意提名嚴(yán)文華先
生、肖偉群先生、嚴(yán)躍華先生、嚴(yán)湘華先生、嚴(yán)帆先生、嚴(yán)凱先生六人為公司
第三屆董事會非獨立董事候選人。
第三屆董事會董事任期三年，自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過
之日起計算。為確保董事會的正常運作，在第三屆董事會董事就任前，第二屆
董事會非獨立董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，認真履行董事職責(zé)。
出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：
（1）提名嚴(yán)文華先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（2）提名肖偉群先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（3）提名嚴(yán)躍華先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（4）提名嚴(yán)湘華先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（5）提名嚴(yán)帆先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（6）提名嚴(yán)凱先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，同意本次公司第三屆董事
會非獨立董事候選人的提名事項。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（ www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 關(guān) 于 公 司 董 事 會 換 屆 選 舉 的 公 告 》 （ 2023-
人的議案》。
經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司第二屆董事會同意提名何華明先
生、王再升先生、萬加富先生三人為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
第三屆董事會董事任期三年，自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過
之日起計算。為確保董事會的正常運作，在第三屆董事會董事就任前，第二屆
董事會獨立董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，認真履行董事職責(zé)。
出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：
（1）提名何華明先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（2）提名王再升先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（3）提名萬加富先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，同意本次公司第三屆董事
會獨立董事候選人的提名事項。
上述獨立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可
提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進行表決。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告》（2023-
根據(jù)《公司章程》，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展等實際情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪
酬水平，同意第三屆董事會獨立董事津貼 8 萬元/年（含稅），按月發(fā)放。
公司獨立董事就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司第三屆董事會獨立董事津貼方案的公告》
（2023-011 ）。
根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公
司董事會決定于 2023 年 3 月 13 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次股
東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》
（2023-013）。
三、備查文件
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事會
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