證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2023-011
債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債
深圳市金新農科技股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十
四次（臨時）會議通知于 2023 年 2 月 24 日以電子郵件、微信、電話等方式發出，
并于 2023 年 2 月 24 日（星期五）在光明區金新農大廈會議室以通訊表決的方式
召開。本次會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。根據《公司章程》第一百
一十五條及《董事會議事規則》第十條之規定“情況緊急，需要盡快召開董事會
臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當
在會議上作出說明”，本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，以記名投票表決方式進行了表決，
表決通過了如下決議：
一、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
不向下修正“金農轉債”轉股價格的議案》。
公司“金農轉債”已經觸發轉股價格向下修正條款，公司董事會決定本次不
向下修正“金農轉債”轉股價格，且自董事會審議通過之日起未來六個月（2023
年 2 月 25 日至 2023 年 8 月 24 日）內，如再次觸發“金農轉債”轉股價格向下
修正條款的，亦不提出向下修正方案。若六個月后再次觸發“金農轉債”轉股價
格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“金
農轉債”轉股價格的向下修正權利。具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券
時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《關于不向下修正“金農轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-012）。
特此公告。
深圳市金新農科技股份有限公司董事會
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