北京順鑫農業股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：000860 證券簡稱：順鑫農業 公告編號：2023-006
北京順鑫農業股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“順鑫農業”）第九屆董事會
第三次會議通知于 2023 年 2 月 13 日以當面送達的方式通知了公司全體董事、監
事，會議于 2023 年 2 月 24 日在順鑫國際商務中心 12 層會議室召開，會議應出
席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由董事長李穎林先生主持，公司監事、高
級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規
定。
二、董事會會議審議情況
請綜合授信》的議案
公司擬向中國工商銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信人民幣 8.4
億元，期限一年。
表決結果：有效表決票數 9 票，其中同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
請綜合授信》的議案
公司擬在中國農業銀行股份有限公司北京順義支行辦理年度綜合授信總額
人民幣 17 億元，授信期限一年，具體安排以公司申請及銀行審批為準。
表決結果：有效表決票數 9 票，其中同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
合授信》的議案
公司擬向交通銀行股份有限公司北京順義支行申請人民幣 10 億元綜合授
信，期限二年。
北京順鑫農業股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議公告
表決結果：有效表決票數 9 票，其中同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
貸款授信》的議案
公司擬向中國農業發展銀行順義區支行申請流動資金貸款授信限額人民幣
表決結果：有效表決票數 9 票，其中同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、備查文件
特此公告。
北京順鑫農業股份有限公司
董事會
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關鍵詞： 順鑫農業
