證券代碼：600007 證券簡稱：中國國貿 公告編號：臨 2023-003
中國國際貿易中心股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年3月17日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系
統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次：2023 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票
相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 3 月 17 日 9 點 30 分
召開地點：北京市建國門外大街 1 號中國國際貿易中心國貿大廈 A 座 7 層多
功廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 17 日
至 2023 年 3 月 17 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間
為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關
規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關于王炳南先生不再擔任公司第八屆董事會
董事的議案
關于選舉盛秋平先生為公司第八屆董事會董
事的議案
上述各項議程內容請詳見公司于 2023 年 2 月 25 日在《中國證券報》、
《上海
證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投
票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互
聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投
票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出
同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登
記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600007 中國國貿 2023/3/13
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
(一) 登記手續
出席會議的個人股東應持本人身份證、持股憑證，代理人出席還應持有授權
委托書(格式附后)、本人身份證及授權人股東賬戶卡。法人股東應持有持股憑證、
營業執照復印件、法定代表人授權委托書及出席者本人身份證。出席會議者可在
登記時間內親自或委托代理人在會議登記地點進行登記，也可以于 2022 年 3 月
(二) 登記時間
(三) 登記地點
北京市建國門外大街 1 號中國國際貿易中心國貿大廈 A 座 29 層
郵政編碼：100004
電話：010-65358910
傳真：010-65053862
聯系人：章侃
六、 其他事項
與會者食宿及交通費自理。
特此公告。
中國國際貿易中心股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
中國國際貿易中心股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 17 日
召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
關于王炳南先生不再擔任公司第八
屆董事會董事的議案
關于選舉盛秋平先生為公司第八屆
董事會董事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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