證券代碼：000155 證券簡(jiǎn)稱：川能動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-018 號(hào)
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
一、會(huì)議的召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 2 月 23 日 15:30。
（ 2） 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 時(shí) 間 ： 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票時(shí)間為 2023 年 2 月 23 日 9:15—15:00
之間的任意時(shí)間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)
間為 2023 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
號(hào) 2 號(hào)樓 16 樓 1622 會(huì)議室。
等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東（代理人）共 45 人，代表股份 717,574,724
股，占公司總股份的 48.6186%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東
代理人為 2 人，代表股份 677,434,454 股，占公司總股份的 45.8989%；
參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東為 43 人，代表股份 40,140,270 股，占公司總股
份的 2.7197%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了
本次會(huì)議。泰和泰律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，本次股
東大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案的具體表決結(jié)果如下：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
表決
序號(hào) 議案名稱
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 結(jié)果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
關(guān)于選舉何連俊先
事會(huì)成員的議案
其中，持股 5%以下的中小股東表決情況如下：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
表決
序號(hào) 議案名稱
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 結(jié)果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
關(guān)于選舉何連俊先
事會(huì)成員的議案
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：泰和泰律師事務(wù)所
（二）律師姓名：許志遠(yuǎn)、舒明杰
（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席
會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均
符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件
（一）2023 年第 2 次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）關(guān)于四川省新能源動(dòng)力股份有限公司召開 2023 年第 2 次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
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關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會(huì)
