證券代碼：688008     證券簡稱：瀾起科技       公告編號：2023-019

(資料圖片僅供參考)

              瀾起科技股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 2 月 23 日

（二） 股東大會召開的地點：上海虹橋迎賓館（虹橋路 1591 號）2 號樓 4 樓暢

景閣

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                         89

普通股股東所持有表決權數量                          471,990,501

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）               41.6877

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，由董事長楊崇和先生主持，以現場投票與網絡投票相結

合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的

規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

    審議結果：通過

    表決情況：

                      同意                          反對                       棄權

    股東類型                   比例                           比例                   比例

                 票數                          票數                     票數

                           （%）                          （%）                  （%）

普通股         471,982,828        99.9983        3,873       0.0008    3,800    0.0009

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                           同意                     反對                    棄權

議案

      議案名稱                       比例                    比例                   比例

序號                    票數                     票數                    票數

                                 （%）                   （%）                  （%）

      常關聯交易

      額度預計的

      議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

出席本次股東大會除關聯股東外的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以

上通過。

三、 律師見證情況

 律師：蔡誠、張美華

  瀾起科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集及召開程序符合

法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；現場出席會議人員以及會議召

集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性

文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

 特此公告。

                          瀾起科技股份有限公司

                              董 事 會

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關鍵詞： 臨時股東大會