寧波拓普集團股份有限公司
關于 2022 年向特定對象發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
一、本次募集資金投資計劃
(資料圖片僅供參考)
寧波拓普集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“拓普集團”或
“寧波拓普”）本次向特定對象發行 A 股股票募集資金總額不超過人民幣 400,000.00
萬元，扣除發行費用后，本次向特定對象發行 A 股股票募集資金凈額全部投向以下
項目：
單位：萬元
序 擬投入募集
項目名稱 投資總額 實施主體 實施地點
號 資金
重慶年產120萬套輕量 重慶市沙坪壩區智
拓普汽車底盤系統
（重慶）有限公司
車內飾功能件項目 土地
寧波前灣年產220萬套 拓普滑板底盤（寧波） 浙 江 省 寧 波 市 前 灣
輕量化底盤系統項目 有限公司 新區，六-2 期土地
寧波前灣年產50萬套汽 拓普滑板底盤（寧波） 浙 江 省 寧 波 市 前 灣
車內飾功能件項目 有限公司 新區，七期土地
寧波前灣年產110萬套
汽車內飾功能件項目和 拓普滑板底盤（寧波） 浙 江 省 寧 波 市 杭 州
年產130萬套熱管理系 有限公司 灣新區，八期土地
統項目
寧波前灣年產160萬套 拓普滑板底盤（寧波） 浙 江 省 寧 波 市 杭 州
輕量化底盤系統項目 有限公司 灣新區，九期土地
安徽省淮南市壽縣
安徽壽縣年產30萬套輕
新橋國際產業園新
量化底盤系統項目和年 拓普汽車底盤系統
產50萬套汽車內飾功能 （安徽）有限公司
叉口東北側 202291
件項目
地塊
湖州長興年產80萬套輕 浙江省湖州市長興
量化底盤系統項目和年 湖州拓普汽車部件有 縣 長 興 經 濟 技 術 開
產40萬套汽車內飾功能 限公司 發區 318 國道原南方
件系統項目 水泥地塊
浙江省寧波市北侖
區北侖大碶沿山河
寧波域想智行科技有
限公司
BLZB13-06-38-b 地
塊
- 合計 783,429.75 400,000.00 — —
在本次募集資金到位前，公司將使用自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予
以置換。在募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入的募
集資金額，不足部分由公司以自籌資金解決。
二、募集資金投資項目可行性分析
（一）項目概況
本次募集資金將投入“重慶年產 120 萬套輕量化底盤系統和 60 萬套汽車內飾功能
件項目”、“寧波前灣年產 220 萬套輕量化底盤系統項目”、“寧波前灣年產 50 萬套汽
車內飾功能件項目”、“寧波前灣年產 110 萬套汽車內飾功能件項目和年產 130 萬套熱
管理系統項目”、“寧波前灣年產 160 萬套輕量化底盤系統項目”、“安徽壽縣年產 30
萬套輕量化底盤系統項目和年產 50 萬套汽車內飾功能件項目”、“湖州長興年產 80 萬
套輕量化底盤系統項目和年產 40 萬套汽車內飾功能件系統項目”、“智能駕駛研發中
心項目”8 個項目。本次向特定對象發行股票的募投項目符合國家發展戰略，順應了
汽車零部件行業的發展趨勢，對于公司業務結構優化升級、保持市場優勢等具有重要
意義。公司本次募投項目全部實施完成后，將新增輕量化底盤系統產能 610 萬套/年、
新增內飾功能件產能 310 萬套/年、新增熱管理系統產能 130 萬套/年，也將提升公司
在智能駕駛領域基于汽車線控轉向系統和空氣懸架的研發能力。
本項目系在重慶市沙坪壩區一期土地上投資新建汽車輕量化底盤系統和汽車內
飾功能件生產基地。項目建成后，項目年生產規模為 120 萬套輕量化底盤系統和 60
萬套汽車內飾功能件。本項目的實施主體為全資子公司拓普汽車底盤系統（重慶）有
限公司，項目總投資額為 120,000.00 萬元，其中包括建安工程費 16,926.95 萬元，設
備購置及安裝費 69,551.10 萬元，工程建設其他費 12,172.80 萬元，預備費 2,959.53
萬元，鋪底流動資金 18,389.63 萬元。
本項目系在浙江省寧波市前灣新區六-2 期土地上投資新建汽車輕量化底盤系統
生產基地。項目建成后，項目年生產規模為 220 萬套輕量化底盤系統。本項目的實施
主體為全資子公司拓普滑板底盤（寧波）有限公司，項目總投資額為 156,297.38 萬元，
其中包括建安工程費 18,185.10 萬元，設備購置及安裝費 99,244.04 萬元，工程建設其
他費 11,023.11 萬元，預備費 3,853.57 萬元，鋪底流動資金 23,991.56 萬元。
本項目系在浙江省寧波市寧波前灣新區七期土地上投資新建 50 萬套汽車內飾功
能件項目。項目建成后，項目年生產規模為 50 萬套汽車內飾功能件。本項目的實施
主體為全資子公司拓普滑板底盤（寧波）有限公司，項目總投資額為 28,586.10 萬元，
其中包括建安工程費 4,487.87 萬元，設備購置及安裝費 16,614.72 萬元，工程建設其
他費 2,360.19 萬元，預備費 703.88 萬元，鋪底流動資金 4,419.44 萬元。
本項目系在浙江省寧波市前灣新區八期土地上投資新建汽車內飾功能件和熱管
理系統生產基地。項目建成后，項目年生產規模為 110 萬套汽車內飾功能件和 130
萬套熱管理系統。本項目的實施主體為全資子公司拓普滑板底盤（寧波）有限公司，
項目總投資額為 203,610.72 萬元，其中包括建安工程費 23,542.40 萬元，設備購置及
安裝費 117,264.71 萬元，工程建設其他費 14,598.71 萬元，預備費 4,662.17 萬元，鋪
底流動資金 43,542.73 萬元。
本項目系在浙江省寧波市前灣新區九期土地上投資新建汽車輕量化底盤系統生
產基地。項目建成后，項目年生產規模為 160 萬套輕量化底盤系統。本項目的實施主
體為全資子公司拓普滑板底盤（寧波）有限公司，項目總投資額為 114,648.87 萬元，
其中包括建安工程費 13,576.17 萬元，設備購置及安裝費 72,177.48 萬元，工程建設其
他費 8,615.73 萬元，預備費 2,831.08 萬元，鋪底流動資金 17,448.41 萬元。
目
本項目系在安徽省淮南市壽縣土地上投資新建汽車輕量化底盤系統和汽車內飾
功能件生產基地。項目建成后，項目年生產規模為 30 萬套輕量化底盤系統和 50 萬套
汽車內飾功能件。本項目的實施主體為全資子公司拓普汽車底盤系統（安徽）有限公
司，項目總投資額為 48,730.39 萬元，其中包括建安工程費 6,905.27 萬元，設備購置
及安裝費 30,147.99 萬元，工程建設其他費 2,790.79 萬元，預備費 1,195.32 萬元，鋪
底流動資金 7,691.02 萬元。
統項目
本項目系在浙江省湖州市長興縣投資新建汽車輕量化底盤系統和汽車內飾功能
件生產基地。項目建成后，項目年生產規模為 80 萬套輕量化底盤系統和 40 萬套汽車
內飾功能件。本項目的實施主體為全資子公司湖州拓普汽車部件有限公司，項目總投
資額為 81,556.29 萬元，其中包括建安工程費 9,831.08 萬元，設備購置及安裝費
金 12,259.76 萬元。
本項目系在寧波北侖區擴建研發中心。項目建成后將主要研發汽車線控轉向系統和
空氣懸架系統。本項目的實施主體為全資子公司寧波域想智行科技有限公司，項目投
資總額 30,000.00 萬元，其中包括建安工程費 24,900.00 萬元，工程建設其他費用
（二）項目必要性
隨著清潔低碳已成為全球能源轉型發展的必然趨勢，歐盟、美國等多個地區或國
家均承諾 2050 年前實現“碳中和”，中國亦公開承諾力爭 2030 年前實現“碳達峰”、2060
年前實現“碳中和”。
排承諾提前達峰，2035 年碳排放總量較峰值下降 20%以上，并進一步確認了汽車技
術“低碳化、信息化、智能化”的發展方向，把汽車輕量化作其中一項基礎技術，確定
為我國節能與新能源汽車技術的未來重點發展方向之一。
汽車的輕量化通過使用輕量化材料（如：高強度鋼、鋁或鎂合金、碳纖維及高分
子復合材料等）在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質
量，從而提高汽車的動力性及續航里程，減少燃油或電能消耗，可以有效減少汽車產
業帶來的碳排放。不論傳統的燃油車還是混合動力及新能源汽車產業，均對汽車輕量
化產生了快速增長的需求。
汽車輕量化進一步體現在汽車零部件的輕量化，其中汽車底盤零部件輕量化具有
舉足輕重意義。《路線圖 2.0》提出 2025 年、2030 年和 2035 年，混合動力及新能源
汽車占所有車型的比例將達到 50%、75%和 100%，新能源汽車市場需求的持續增加
也將進一步加速汽車輕量化的發展。本次募投項目中，多個輕量化底盤系統項目的投
產順應產業發展趨勢和政策引導方向，有利于公司業務的可持續發展。
近年來，造車新勢力強勢崛起，出現了一批以特斯拉、比亞迪等為代表的新能源
汽車企業。隨著造車新勢力的快速發展，國內新能源汽車銷量已由 2014 年的 7.5 萬
輛提升至 2021 年的 352.1 萬輛，年均復合增長率高達 73.3%。根據 EVTank 統計數據，
勢力市場的打開，內飾功能件需求增長迅速。
（1）熱管理系統功能多樣促進向集成化發展，國內企業迎來新機遇
熱管理系統整體表現出集成化趨勢。整體上來講，無論是在冷媒側還是在水媒側，
整體的發展都是朝集成化的方向發展。主要優勢有以下幾點：可以有效地實現平臺化，
有利于規模化的批量生產以及成本的降低，并可以提升熱管理效率，且在整車空間方
面，可以節省更多的空間，給乘客提供更多的使用功能。在水媒側，集成化趨勢同樣
明顯。
國內熱管理企業迎來集成化技術發展新機遇。國內諸多新勢力品牌在誕生初期，
往往存在市場預期銷量較低，在跟供應商進行接洽時，更加愿意給成長型供應商更多
嘗試的機會。而在這個過程中，國內熱管理企業便可以充分抓住這一發展機遇，實現
自身單車價值量的提升。
（2）熱泵系統在新能源汽車領域加速滲透
熱管理總成的加熱模塊-熱泵系統相比 PTC 加熱可實現 3 倍熱效率。因此，眾多
整車廠為解決冬季續航打折較大的問題，逐步開始將耗能較高的 PTC 切換成熱泵。
熱泵的加入加速了新能源汽車熱管理集成化的趨勢。
近年來，國內及全球新能源汽車銷量快速增長。根據中國汽車工業協會統計數據，
券研究報告，預計我國 2022 年新能源汽車銷量 680 萬輛，2023 年新能源汽車銷量 910
萬輛。全球方面，根據 EVTank 統計數據，2021 年全球新能源汽車銷量達到 670 萬
輛，同比大幅度增長 102.4%。展望 2030 年，EVTank 預計全球新能源汽車銷量將達
到 4780 萬輛，占當年新車銷量的比例將接近 50%。因此，汽車輕量化底盤系統、內
飾功能件、熱管理系統的整體市場需求未來亦會隨著新能源汽車銷量的快速增長而大
規模增加。
套、熱管理系統產能為 50.00 萬套，根據公司目前在手訂單情況，上述產能已無法滿
足公司生產及市場需求，急需突破產能瓶頸，緊跟行業發展趨勢。
由于輕量化底盤產線對廠房高度、行車噸位、地基厚度有較高要求，無法通過改
造舊廠房的方式進行建設，均需要通過新建方式擴充廠房及產線，而從購置土地、新
建廠房、購置設備、小批量調試、客戶驗證直至完全達產，需要五年左右的過程，且
固定資產投入規模較大。與傳統燃油車相比，新能源汽車研發周期短、出貨量增長快，
因此若不能提前進行足夠產能儲備，將難以匹配下游整車廠快速增長的產銷量，亦無
法滿足跨國車廠全球采購體系的 QSTP（Quality 質量、Service 服務、Technology 技
術、Price 價格）要求，將無法順利承接整車廠的訂單。因此，為提前進行產能儲備，
公司已于 2021 年實施非公開發行股票募集資金，建設汽車輕量化底盤系統項目進行
擴產，預計 2025 年達產后將實現年產 480 萬套輕量化底盤系統模塊產品的能力（160
萬套輕量化副車架、160 萬套輕量化懸掛系統、160 萬套輕合金轉向節）。公司已于
擴產，預計達產后將實現年產 480 萬套輕量化底盤系統模塊產品的能力（160 萬套輕
量化副車架、160 萬套輕量化懸掛系統、160 萬套輕合金轉向節）。
而由于新能源汽車產銷量未來增長迅速，根據對在手訂單統計及未來新增訂單的
預計，公司當前已有及前兩次募投項目在建產線的產能仍無法滿足快速增長的市場需
求。因此，為能使公司具備足夠的產能為整車廠進行配套，使新訂單順利落地，公司
急需在輕量化底盤系統、內飾功能件、熱管理系統領域繼續擴產進行產能儲備，以滿
足未來市場的旺盛需求。
公司所處的新能源汽車賽道，具備數萬億級的市場容量，市場發展空間巨大，業
務生命周期很長，技術密集、資金密集，為公司實現跨越式發展提供了歷史機遇。經
過多年發展，公司目前已經擁有九大系列產品，即汽車 NVH 減震系統、內飾功能件、
車身輕量化、智能座艙部件、熱管理系統、底盤系統、空氣懸架系統、智能駕駛系統、
機器人執行器。具備產品平臺化優勢、客戶群優勢、研發優勢、工廠布局及產能優勢、
管理優勢、人才優勢、文化優勢、股權優勢、風控優勢等 9 大核心競爭力。
近年來，公司的九大系列產品特別是輕量化底盤業務發展迅速，已經形成了一定
的市場影響力，成為全球范圍內掌握高強度鋼和輕合金核心工藝為數不多的制造商。
公司近年來不斷完善輕量化底盤系統、內飾功能件、熱管理系統產品，把握節能減排、
清潔能源汽車的發展趨勢，輕量化底盤系統、內飾功能件、熱管理系統業務將是公司
保持高速增長的重要引擎。
本次募集資金投資項目將進一步增強公司在輕量化底盤系統、內飾功能件、熱管
理系統的全球供貨能力，快速搶占因汽車以及新能源汽車行業進步而產生的零部件市
場，提高核心零部件市場競爭力，鞏固公司市場地位，保障公司主營業務收入和凈利
潤水平可持續增長。
（三）項目可行性
提供了廣闊空間
（1）輕量化底盤系統方面
汽車底盤系統是燃油車和新能源汽車的基礎性架構，輕量化材料技術、新型結構
設計和成型技術以及精密加工技術等快速發展為底盤系統零部件的轉型發展注入了
新動力。電動化、輕量化是未來汽車行業的發展方向，輕量化底盤系統對于提升新能
源汽車續航里程，提升汽車的舒適性和操控性都起到重要作用，輕量化底盤系統零部
件在整車中尤其是新能源汽車中應用將不斷加深。近年來，各大車企集團相繼推出電
動化發展戰略，EV、PHV 新車型相繼推出，呈現蓬勃發展的態勢，新能源汽車成為
未來必然趨勢。隨著新能源汽車的產銷量不斷提升，同時傳統燃油車也向輕量化方向
的發展，市場對于輕量化底盤系統零部件的需求將不斷擴大。
對輕量化底盤系統零部件來說，一臺汽車需要配一套底盤系統模塊（包含 1 套輕
量化副車架、1 套輕量化懸掛系統、1 套輕合金轉向節）。由于汽車零部件行業具有
明顯的以銷定產特點，汽車產量直接決定了上游零部件的市場規模，因此，隨著新能
源車產量的快速增長、傳統燃油車對于輕量化需求的增加，輕量化底盤系統零部件的
市場需求亦保持較高的增長速度。
隨著新能源汽車市場的快速增長、輕量化底盤在傳統燃油車中滲透率的不斷提
高，雙重因素的驅動使下游整車廠對于輕量化底盤系統產品的需求將不斷擴大，為募
投項目產品的應用推廣提供了廣闊空間。
（2）內飾功能件方面
內飾功能件包括頂棚、主地毯、衣帽架、隔音隔熱件、行李箱隔音件等隔聲降噪
產品，以及密封條、裝飾條等外飾類產品。一臺汽車需要配兩套內飾（包含 1 套艙內
飾件、1 套艙外飾件），其中，艙內飾件包括頂棚、主地毯、衣帽架等，艙外飾件包
括隔音隔熱件、行李箱隔音件等。
從全球看，根據 Wind 統計數據，2021 年全球汽車銷量 8,268.48 萬輛，同比增長
增長 102.4%。
從中國汽車產銷量看，根據中國汽車工業協會統計數據，2021 年，我國汽車產
量為 2608.2 萬輛，同比增長 3.4%；汽車銷量為 2627.5 萬輛，同比增長 3.8%。其中，
新能源汽車產量為 354.5 萬輛，同比增長 159.5%；新能源汽車銷量為 352.1 萬輛，同
比增長 157.5%。2022 年 1-9 月，我國汽車產銷分別完成 1963.2 萬輛和 1947 萬輛，
同比分別增長 7.4%和 4.4%；其中，新能源汽車產銷分別完成 471.7 萬輛和 456.7 萬
輛，同比分別增長 117.77%和 111.73%。隨著造車新勢力崛起帶來的新能源汽車產銷
量的快速增長，內飾功能件的市場需求亦同步保持快速增長。
（3）熱管理系統方面
熱管理系統，包括集成式熱泵總成、多通閥、電子水泵、電子膨脹閥等。新能源
汽車熱管理集成化趨勢明顯，熱泵系統在新能源汽車領域加速滲透。同內飾功能件市
場需求一樣，受益于新能源汽車產銷量的快速增長，熱管理系統的市場需求亦快速增
長。
公司依托在系統研發、實驗驗證、整車性能評價等方面的技術積累，結合在 QSTP
方面的綜合優勢，已經與國內外知名車企建立了長期的合作關系。鑒于新近崛起的造
車新勢力專注于智能駕駛與品牌營銷、傾向于輕資產運營，公司管理層敏銳地抓住這
一趨勢，向客戶推行 Tier0.5 級合作模式，可為主機廠有效降低成本、縮短車型開發
周期，獲得了造車新勢力廣泛認可，亦受到傳統車企的關注和興趣。目前公司的輕量
化底盤系統模塊產品、內飾功能件產品、熱管理系統產品均已經順利切入包括國內外
知名傳統車企及全球主流新能源車企在內的十余家主機廠，形成了優質客戶群，并已
獲取其量產訂單，其需求亦處于不斷釋放階段。
未來，隨著新能源汽車銷量的快速增長，市場對輕量化底盤系統產品、內飾功能
件產品、熱管理系統產品的需求會非常旺盛。根據對在手訂單統計及未來新增訂單的
預計，公司可以有效消化募投項目擴產帶來的新增產能。
綜上，公司當前擁有優質客戶群，在手訂單充足，且訂單需求將持續釋放。同時
隨著未來市場需求的進一步提升、公司對新客戶的持續切入以及新車型的陸續量產，
將陸續為公司帶來可觀的新增訂單，可以為本次募投項目的新增產能消化提供進一步
的有力保障，公司的募投項目具有可行性。
公司對順應行業電動化、智能化趨勢的業務進行了前瞻性研發布局，圍繞輕量化
底盤系統模塊產品持續拓展品類，公司自 2003 年啟動輕量化懸掛系統項目，逐步完
成了專業團隊打造、核心技術及知識產權積累，形成了較豐富的輕量化底盤產品線。
同時，公司于 2017 年通過并購快速切入汽車高強度鋼底盤業務。目前公司已經掌握
了輕量化底盤系統模塊相關的高強度鋼和六大輕合金成型工藝，通過工藝路線的覆蓋
實現產品線的全面覆蓋，在全球范圍內處于領先地位。
公司是為數不多具備與主機廠全球同步開發能力的中國供應商，當前在全球八大
城市設有研發中心，廣泛吸引海內外高端人才加盟，使公司具備材料、機械、電子、
軟件及系統集成等研發能力。同時，公司的實驗中心通過了 CNAS 的 ISO/IEC17025
和通用 GP10 體系認證。公司掌握了底盤系統模塊級設計、開發、驗證等綜合研發能
力，且可為客戶提供多元化解決方案，大幅提升了該項目的核心競爭力，豐富的技術
儲備和經驗為募投項目的順利推進提供了有力保障。
（四）項目的投資構成及經濟效益情況
本項目建成后，項目年生產規模為 120 萬套輕量化底盤系統和 60 萬套汽車內飾
功能件。本項目總投資額為 120,000.00 萬元，擬使用募集資金投資金額為 60,000 萬
元，具體的項目構成情況如下：
單位：萬元
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
合計 120,000.00 60,000.00
項目建設期 24 個月，本項目達產年營業收入 184,800.00 萬元，凈利潤 19,144.00
萬元，項目投資財務內部收益率（稅后）16.05%，本項目經濟效益情況良好。
本項目建成后，項目年生產規模為 220 萬套輕量化底盤系統。本項目總投資額
為 156,297.38 萬元，擬使用募集資金投資金額為 75,000.00 萬元，具體的項目構成情
況如下：
單位：萬元
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
合計 156,297.38 75,000.00
項目建設期 18 個月，本項目達產年營業收入 237,600.00 萬元，凈利潤 25,639.00
萬元，項目投資財務內部收益率（稅后）17.61%，本項目經濟效益情況良好。
本項目建成后，項目年生產規模為 50 萬套汽車內飾功能件。本項目總投資額為
下：
單位：萬元
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
合計 28,586.10 10,000.00
項目建設期 18 個月，本項目達產年營業收入 46,000.00 萬元，凈利潤 4,296.00
萬元，項目投資財務內部收益率（稅后）16.13%，本項目經濟效益情況良好。
本項目建成后，項目年生產規模為 110 萬套汽車內飾功能件和 130 萬套熱管理
系統。本項目總投資額為 203,610.72 萬元，擬使用募集資金投資金額為 100,000.00
萬元，具體的項目構成情況如下：
單位：萬元
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
合計 203,610.72 100,000.00
項目建設期 30 個月，本項目達產年營業收入 452,200.00 萬元，凈利潤 42,717.00
萬元，項目投資財務內部收益率（稅后）20.85%，本項目經濟效益情況良好。
本項目建成后，項目年生產規模為 160 萬套輕量化底盤系統。本項目總投資額
為 114,648.87 萬元，擬使用募集資金投資金額為 50,000.00 萬元，具體的項目構成情
況如下：
單位：萬元
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
合計 114,648.87 50,000.00
項目建設期 30 個月，本項目達產年營業收入 172,800.00 萬元，凈利潤 18,646.00
萬元，項目投資財務內部收益率（稅后）16.60%，本項目經濟效益情況良好。
目
本項目建成后，項目年生產規模為 30 萬套輕量化底盤系統和 50 萬套汽車內飾
功能件。本項目總投資額為 48,730.39 萬元，擬使用募集資金投資金額為 35,000.00
萬元，具體的項目構成情況如下：
單位：萬元
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
合計 48,730.39 35,000.00
項目建設期 24 個月，本項目達產年營業收入 78,400.00 萬元，凈利潤 7,843.00
萬元，項目投資財務內部收益率（稅后）16.35%，本項目經濟效益情況良好。
統項目
本項目建成后，項目年生產規模為 80 萬套輕量化底盤系統和 40 萬套汽車內飾
功能件。本項目總投資額為 81,556.29 萬元，擬使用募集資金投資金額為 50,000.00
萬元，具體的項目構成情況如下：
單位：萬元
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
合計 81,556.29 50,000.00
項目建設期 24 個月，本項目達產年營業收入 123,200.00 萬元，凈利潤 12,841.00
萬元，項目投資財務內部收益率（稅后）15.94%，本項目經濟效益情況良好。
本項目建成后將主要研發汽車線控轉向系統和空氣懸架系統。本研發中心項目
總投資額為 30,000.00 萬元，擬使用募集資金投資金額為 20,000.00 萬元，具體的項目
構成情況如下：
單位：萬元
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
序號 費用名稱 投資金額 擬使用募集資金金額
合計 30,000.00 20,000.00
項目建設期 24 個月，建成后主要研發內容為空氣懸架系統以及線控轉向系統，
有助于進一步提升公司的技術創新能力，突破關鍵技術問題。
（五）本次募集資金投資項目備案、環評及土地情況
目前，本次募集資金投資項目均已完成相關的企業投資項目所需的備案、環評手
續；除湖州長興年產 80 萬套輕量化底盤系統項目和年產 40 萬套汽車內飾功能件系統
項目（2022 年 11 月已競得土地使用權）的土地使用權證尚在辦理中，其余 7 個募投
項目用地均已獲取土地使用權證。
三、本次募集資金投資對公司經營管理、財務狀況等的影響
本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策、行業發展趨勢以及未來公司整
體戰略發展方向，符合公司為人們使用的汽車提供更安全、更舒適、更綠色的技術與
產品的企業使命，具有良好的市場前景和經濟效益。本次募集資金投資項目符合市場
發展趨勢，具備良好的市場前景，有助于實現公司業務結構優化升級，促進可持續發
展，提升公司的技術能力與產業規模，把握市場機遇并繼續保持競爭優勢。
本次向特定對象發行 A 股股票完成后，公司資本實力和凈資產均大幅提高，公
司資產負債率將有所下降，有利于優化公司資本結構，降低財務成本和財務風險，增
強未來的持續經營能力。同時，隨著募集資金投資項目的完成，公司現有主營業務進
一步完善升級，可有效擴寬客戶渠道，穩步提升營業收入，項目效益將逐步顯現，進
一步改善公司財務狀況。
綜上所述，本次募集資金的使用合理、可行，符合本公司及全體股東的利益。
寧波拓普集團股份有限公司
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