證券代碼：603516         證券簡稱：淳中科技       公告編號：2023-016

【資料圖】

債券代碼：113594         債券簡稱：淳中轉(zhuǎn)債

              北京淳中科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、      會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時(shí)間：2023 年 2 月 23 日

(二)     股東大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)林風(fēng)二路 39 號院 1 號樓 8 層大會議

    室

(三)     出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     45.9540

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由董事會召集，公司董事長何仕達(dá)先生主持，本次會議采用現(xiàn)場會

議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

     金的議案》

     審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型               同意                  反對               棄權(quán)

                票數(shù)        比例        票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                          （%）                 （%）             （%）

      A股      85,097,660 99.9959    3,500   0.0041        0         0

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱                    同意    反對       棄權(quán)

序號                   票數(shù)       比例     票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

                              （%）          （%）      （%）

      結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永

      久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、     律師見證情況

      律師：李大鵬、馬夢祺

      國楓認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、

規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出

席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

      特此公告。

                            北京淳中科技股份有限公司

                                          董事會

      ? 上網(wǎng)公告文件

      《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于北京淳中科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)

      股東大會法律意見書》。

      ? 報(bào)備文件

      《北京淳中科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會會議決議》。

查看原文公告

關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會