證券代碼：600308 證券簡稱：華泰股份 公告編號：2023-005
山東華泰紙業股份有限公司
(相關資料圖)
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年3月13日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 3 月 13 日 14 點 00 分
召開地點：山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 13 日
至 2023 年 3 月 13 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資
者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規
范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
本次股東大會不涉及公開征集股東投票權事宜。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
行方案論證分析報告的議案
上述議案已經公司 2023 年 2 月 23 日召開的第十屆董事會第十次會議和第十
監事會第八次會議審議通過。詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及
上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三) 本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600308 華泰股份 2023/3/8
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（上午：8:00-11:30，下午：2:30-5:00）到公司證券部辦理登記。
代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東賬戶或持股憑證以及代理
人和委托人的身份證辦理登記。
法人股東持營業執照復印件、股東賬戶或持股憑證、代理人授權委托書及代理人
身份證辦理登記。
六、 其他事項
地 址：山東省東營市廣饒縣大王鎮華泰股份證券部
郵 編：257335
聯系電話：0546-7723899
郵 箱：htjtzq@163.com
聯 系 人：顧老師
特此公告。
山東華泰紙業股份有限公司董事會
附件 1：股東大會回執
附件 2：授權委托書
? 報備文件
第十屆董事會第十次會議決議
附件 1：股東大會回執
山東華泰紙業股份有限公司
山東華泰紙業股份有限公司（下稱“貴公司”）
本人/單位擬出席貴公司于2023年3月13日（星期一）下午2:00在山東省東營
市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店舉行的2023年第一次臨時股東大會。
姓 名/名稱
身份證號/統一社會信用代碼
股東帳號
持股數量（股）
通訊地址
聯系電話
聯系人
個人/單位簽章：
日期： 年 月 日
備注：
證）復印件；法人股東，請附上單位營業執照復印件、股票賬戶（或持股憑
證）復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。
會授權委托書》(見附件 2)。
附件 2：授權委托書
授權委托書
山東華泰紙業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 13
日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
可轉換公司債券發行方案論
證分析報告的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進行表決。
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