證券代碼：601137 證券簡稱：博威合金 公告編號：臨2023-009
寧波博威合金材料股份有限公司
(資料圖)
關于向不特定對象發行可轉換公司債券
預案修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博威合金”）向不
特定對象發行可轉換公司債券的相關議案已經公司第五屆董事會第七次會議、
東大會審議通過。詳見公司在上海證券交易所網站披露的相關公告。
理辦法》等規定，修訂了上市公司再融資的相關規則，公司原預案適用的《上市
公司證券發行管理辦法》已變更為《上市公司證券發行注冊管理辦法》。為銜接
配合上述變化，根據公司 2022 年第二次臨時股東大會授權，公司于 2023 年 2
月 22 日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于修訂公司向不特定對
象發行可轉換公司債券預案的議案》等相關議案。修訂后的預案具體內容詳見公
司于同日在上海證券交易所網站披露的《寧波博威合金材料股份有限公司向不特
定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。
為便于投資者查閱，現將本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案涉及的
主要修訂內容說明如下：
章節 修訂內容 修訂情況
一、本次發行符合公開發
將原引用的《上市公司證券發行管理辦
行 向 不 特 定 對 象 發 行可
引用的規則修改 法》修改為《上市公司證券發行注冊管
轉 換 公 司 債 券 條 件 的說
理辦法》
明
將公開發行可轉換公司債券的表述修
二、本次發行概況 17、本次募集資金用途 改為向不特定對象發行可轉換公司債
券
根據全面實施注冊制相關要求，修訂為
“本次可轉債發行方案須經上海證券
交易所審核通過，并經中國證監會同意
注冊后方可實施。 ”
三、財務會計信息及管理 根據披露的定期報告更新財務數據及
財務數據更新
層討論與分析 相關表述
募集資金運用可行性分析報告名稱修
四、本次向不特定對象發 改為《寧波博威合金材料股份有限公司
募集資金運用可行性
行 可 轉 債 的 募 集 資 金用 向不特定對象發行可轉換公司債券募
分析報告名稱修改
途 集資金使用的可行性分析報告（修訂
稿）》
修訂為“具體內容詳見公司 2022 年 8
五、公司的利潤分配政策 （五）公司未來三年的 月 23 日公告的《寧波博威合金材料股
及利潤分配情況 分紅規劃 份有限公司未來三年（2022-2024 年）
股東分紅回報規劃》。 ”
特此公告。
寧波博威合金材料股份有限公司董事會
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