證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-008
(資料圖片僅供參考)
深圳市有方科技股份有限公司
關于獨立董事公開征集投票權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
? 征集投票權的起止時間:2023 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 9 日
? 征集人對所有表決事項的表決意見:同意
? 征集人未持有公司股票
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”） 頒
布的《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）
的有關規定，并按照深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”
或“有方科技”）其他獨立董事的委托，獨立董事徐小伍先生作為征
集人，就公司擬于 2023 年 3 月 10 日召開的 2023 年第一次臨時股東
大會審議的 2023 年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征
集投票權。
一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
（一）征集人的基本情況
本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事徐小伍先生，其基
本情況如下：
徐小伍先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，資深中國注冊
會計師，高級會計師，稅務師，生于 1973 年 6 月，紐約理工學院 MBA。
月至 2000 年 8 月，
任職于深圳一飛會計師事務所；2000 年 9 月至 2002
年 3 月，任職于深圳華鵬會計師事務所；2002 年 4 月至 2004 年 12
月，任職于深圳鵬城會計師事務所；2005 年 1 月至 2010 年 5 月，任
職于深圳國浩會計師事務所；2010 年 6 月至 2013 年 7 月，任職于中
審亞太會計師事務所深圳分所；2013 年 8 月至 2015 年 9 月，任職于
深圳國浩會計師事務所；2015 年 10 月至今，任中證天通會計師事務
所深圳分所副所長；2017 年 7 月至今，任本公司獨立董事。
征集人目前未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰、未涉
及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁，不存在《公司法》《公司
章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。征集人與其主要直系親屬
未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為公司獨立董
事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人以及與本次
征集事項之間不存在任何利害關系。
（二）征集人對表決事項的表決意見及理由
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2023 年 2 月 22 日召開
的第三屆董事會第九次會議，并且對《關于公司<2023 年限制性股票
激勵計劃（草案）> 及其摘要的議案》、《關于公司<2023 年限制性
股票激勵計劃實施考核管理辦法> 的議案》、《關于提請股東大會授
權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》三
項議案均投了同意票，并發表了同意公司實施本次限制性股票激勵計
劃的獨立意見。
征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于公司的持續發
展，有利于形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東利益的情
形。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規及規
范性文件所規定的成為激勵對象的條件。
二、本次股東大會的基本情況
（一）會議召開時間
海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東 大 會 召 開 當 日 的 交 易 時 間 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
的 9:15-15:00。
（二）會議召開地點：深圳市龍華區民治街道北站社區匯德大廈
（三）需征集委托投票權的議案
議案序號 議案名稱
《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（ 草案）>及其摘要的
議案》
《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的
議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激
勵計劃有關事項的議案》
本次股東大會召開的具體情況詳見公司同日在上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）披露的《有方科技：關于召開 2023 年第一
次臨時股東大會的通知》。
三、征集方案
征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章
程》規定制定了本次征集投票權方案。其具體內容如下：
(一)征集對象
截止 2023 年 3 月 7 日下午交易結束后, 在中國證券登記結算有
限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。
(二)征集時間
午 14：00-17：00）
（三）征集程序和步驟
權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。
書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授
權委托書及其他相關文件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、
法人代表證明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本
條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、
授權委托書原件、股東賬戶卡；
（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經
公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本
人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公證。
時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專
遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，
收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人
為：
收件人：深圳市有方科技股份有限公司董秘辦公室
聯系地址：深圳市龍華區民治街道北站社區匯德大廈 1 號樓
郵政編碼：518131
聯系電話：0755-33692165
公司傳真：0755-29672566
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電
話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”
字樣。
（四）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審
核，全部滿足以下條件的授權委托將被確認為有效；
送達指定地點；
授權內容明確提交相關文件完整、有效；
內容相符；
將其對征集事項投票權重復授權給征集人且其授權內容不相同的，以
股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最
后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集
人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授
權內容的，該項授權委托無效；
或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。
（五）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照
以下辦法處理：
記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人
將認定其對征集人的授權委托自動失效；
并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對
征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失
效；
并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征
集人將認定其授權委托無效。
（六）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅
對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書
及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文
件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合
本報告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。
附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
特此公告。
征集人：徐小伍
附件:
深圳市有方科技股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱
讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《深圳市有方科技股份有
限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》、《深圳市有方科技股
份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》及其他相
關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托深圳市有方科技股份
有限公司獨立董事徐小伍先生作為本人/本公司的代理人出席深圳市
有方科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按本授權委
托書指示對以下會議審議事項行使投票權。
本人/本單位對本次征集投票權事項的投票意見：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃
（ 草案）>及其摘要的議案》
《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃
實施考核管理辦法>的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司
議案》
(委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準,未填寫
視為棄權)
委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):
委托股東身份證號碼或營業執照號碼:
委托股東持股數:
委托股東證券賬戶號:
簽署日期:
本項授權的有效期限:自簽署日至 2023 年第一次臨時股東大會結束。
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