證券代碼：688206 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：概倫電子 公告編號(hào)：2023-012
上海概倫電子股份有限公司
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 2 月 22 日
（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)秋月路 26 號(hào)矽岸國(guó)際 4 號(hào)樓 9
層公司會(huì)議室
（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及
其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
普通股股東人數(shù) 26
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 316,204,487
例（%）
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） 72.8910
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng) LIU ZHIHONG（劉志宏）先生主持，
會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程
序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中
華人民共和國(guó)公司法》及《上海概倫電子股份有限公司章程》
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司
章程》”）的規(guī)定。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
工作安排未出席本次會(huì)議；
劉文超先生列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
普通股 316,165,445 99.9876 39,042 0.0124 0 0.0000
案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
普通股 316,165,445 99.9876 39,042 0.0124 0 0.0000
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
普通股 316,165,445 99.9876 39,042 0.0124 0 0.0000
（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況
議 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案
議案名稱(chēng) 比例 比例
序 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
號(hào)
<2023 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)
劃（草案）>
及其摘要的議
案》
<2023 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)
劃實(shí)施考核管
理辦法>的議
案》
（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議審議的議案 1、議案 2、議案 3 為特別決議議案，已獲出席會(huì)議的股東
及股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的 2/3 以上通過(guò)。
本次會(huì)議審議的議案 1、議案 2 對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、 律師見(jiàn)證情況
律師：尚世鳴、王婷
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序以及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海概倫電子股份有限公司董事會(huì)
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關(guān)鍵詞： 臨時(shí)股東大會(huì)
