證券代碼：601139     證券簡稱：深圳燃?xì)?ensp;       公告編號：2023-011

              深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

         第五屆董事會第二次臨時會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次臨

時會議于 2023 年 2 月 22 日（星期三）以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事 14 名，

實際表決 14 名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司李真董事

長主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》

                  （證監(jiān)會令第 206 號），系統(tǒng)性修訂了

主板再融資相關(guān)規(guī)則，廢止了《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（證監(jiān)會令第 163

號）》。為銜接配合上述變化，公司就向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)文件

進(jìn)行了修訂，涉及的主要修訂內(nèi)容包括：

為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》；

改為“向不特定對象發(fā)行”；

證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)”修改為“須經(jīng)上

海證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會注冊的

方案為準(zhǔn)。”

  會議逐一審議通過以下議案：

  一、會議以 14 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司符

合向不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。

  二、會議以 14 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公

司向不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。

  三、會議以 14 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向

不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證

分析報告》。

  本議案須提交公司股東大會審議。

  四、會議以 14 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向

不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂

稿）》。

  五、會議以 14 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向

不特定對象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使

用可行性分析報告（修訂稿）》。

  六、會議以 14 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于<深圳

市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則（修

訂稿）>的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議

規(guī)則（修訂稿）》。

  七、會議以 14 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請召

開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳燃?xì)怅P(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》

                            （公告編號：2023-013）。

  公司獨(dú)立董事對議案一、二、三、四、五、六發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體

內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳燃

氣獨(dú)立董事關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

  特此公告。

                     深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會

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