證券代碼：688718 證券簡稱：唯賽勃 公告編號：2023-012
【資料圖】
上海唯賽勃環保科技股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海唯賽勃環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月
下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于 2023 年 2 月 19 日通過專人、電話或
電子郵件方式送達全體董事。會議應出席董事 6 人，實際到會董事 6 人，公司
高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長謝建新先生主持。會議的召
集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規以及《上海唯賽勃環保科技股
份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議決議合法、有
效。
二、董事會會議審議情況
經全體參會董事表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關于公司與關聯方共同設立控股子公司暨關聯交易的議
案》
根據公司發展戰略及業務需要，公司擬與關聯方楊陽女士及其他非關聯方
共同出資 2,000.00 萬元人民幣設立上海鯤賽科技發展有限公司（暫定名，具體
名稱以公司登記機關最終核準為準，以下簡稱“上海鯤賽”）。其中，公司以自
有資金出資 960.00 萬元，占上海鯤賽注冊資本的 48.00%；上海鏑瑞科技有限公
司出資 700.00 萬元，占上海鯤賽注冊資本的 35.00%；金鉑先生出資 150.00 萬
元，占上海鯤賽注冊資本的 7.50%；沈逸軒先生出資 150.00 萬元，占上海鯤賽
注冊資本的 7.50%；楊陽女士出資 40.00 萬元，占上海鯤賽注冊資本的 2.00%；
所有投資人均以貨幣形式認繳，并按照各自持股比例履行出資義務。
表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，關聯董事程海濤回避表決。
獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意
見。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒體的《上海唯賽勃環保科技股份有限公司與關聯方共同設立控
股子公司暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-014）。
特此公告。
上海唯賽勃環保科技股份有限公司董事會
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