證券代碼：300390 證券簡稱：天華超凈 公告編號：2023-013
蘇州天華超凈科技股份有限公司
(資料圖)
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州天華超凈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)公司第六屆董事會
第三次會議決議，決定于 2023 年 3 月 10 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大
會。現(xiàn)將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023 年 3 月 10 日（星期五）下午 14：30。
網(wǎng)絡投票日期和時間：2023 年 3 月 10 日。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進
行網(wǎng)絡投票的 時間為 2023 年 3 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
日 9:15-15:00。
現(xiàn)場表決：包括本人出席及通過填寫授權委托書（見附件二）授權他人出席；
網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提
供網(wǎng)絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以在網(wǎng)絡投票時
間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場
和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（1）截止股權登記日 2023 年 3 月 2 日（星期四）下午收市時，在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及其他相關人員。
二、會議審議事項
本次提交股東大會表決的提案具體如下：
提案 備注
提案名稱
編碼 該列打勾的欄目可以投票
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議審議通過，相關內(nèi)容詳見公司于
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》等要求，公司將對中小投資者的表決結果進
行單獨計票并予以披露。上述議案 2 是特別決議議案，由出席股東大會的股東（包
括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
三、會議登記方法
地股東采取信函或傳真方式登記的，須在 2023 年 3 月 3 日 17:00 之前寄達或傳
真到公司。
公司證券事務部（郵政編碼:215121），傳真號碼：0512-62852120；如通過信函
方式登記，信封上請注明“股東大會” 字樣。
（1）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印
件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持
代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書
（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的
原件參加股東大會；
（2）個人股東登記。自然人股東應持本人身份證、深圳A股股東賬戶卡辦
理登記手續(xù)，融資融券信用賬戶股東還應同時持有授權委托書；自然人股東委托
代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人深圳A股股東賬
戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東
大會；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，仔細填寫《參會股東登記表》
（附件三），與前述登記文件一并信函或傳真到公司。
（4）注意事項：本次會議不接受電話或電子郵件登記。出席現(xiàn)場會議的股
東或股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及的具體操
作內(nèi)容詳見附件一。
五、其他事項
聯(lián)系人：金鑫
聯(lián)系部門：公司證券事務部
聯(lián)系電話：0512-62852336
聯(lián)系傳真：0512-62852120
通信地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)雙馬街 99 號
郵政編碼：215121
六、備查文件
附件
附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
附件二：《授權委托書》
附件三：《股東大會參會登記表》
特此通知。
蘇州天華超凈科技股份有限公司董事會
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜具體說明如下：
一、網(wǎng)絡投票的程序
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時（如有），以第一次有效
投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決
的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對
總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日），9：15—15：00。
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席蘇州天華超凈科技股
份有限公司于2023年3月10日召開的2023年第二次臨時股東大會，并代表本人依
照以下指示對下列議案投票。本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下：
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
編碼
目可以投票
非累積投票議案
注：如欲投票贊成議案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反
對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內(nèi)相應地方填上“√”。
委托股東姓名簽名（或名稱簽章）：
委托股東持有股數(shù)（股）：
委托股東身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照注冊號）：
受托人（簽名）：
受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
說明：
附件三：
蘇州天華超凈科技股份有限公司
股東大會參會登記表
股東姓名或名稱
身份證號碼或營業(yè)
執(zhí)照注冊號或統(tǒng)一
社會信用代碼
股東賬號 持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會 備 注
股東或代理人簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
均有效。
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