證券代碼：301363      證券簡稱：美好醫療        公告編號：2023-012

         深圳市美好創億醫療科技股份有限公司

【資料圖】

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整 ，沒有虛

  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

披露了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-009），

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。本

次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項再次公告

如下：

  一、召開會議的基本情況

規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

  （1）現場會議時間：2023年2月23日（星期四）下午14:30

  （2）網絡投票時間：2023年2月23日（星期四）。其中，通過深圳證券交易

所交易系統進行網絡投票的時間為2023年2月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、

下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為

開。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人（詳見附件

三）出席現場會議；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向

      公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證

      券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

        （3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統、互聯網投票

      系統中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票 結果為

      準。

        （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人

        截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳 分公司

      登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以

      書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

        （2）公司董事、監事和高級管理人員；

        （3）公司聘請的律師；

        （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

      A棟8樓801會議室

      會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按

      會議登記方式預約登記者出席。

        二、會議審議事項

                   表一：本次股東大會議案及其編碼表

                                           備注

議案

                      議案名稱               該列打勾的欄目

編碼

                                           可投票

                       非累積投票議案

           累積投票議案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

                                          備注

議案

                    議案名稱               該列打勾的欄目

編碼

                                         可投票

       注：1、上述第6、7、8項議案將對各候選人采用累積投票方式選舉：應選非

   獨立董事4名，應選獨立董事3名，應選非職工代表監事2名。股東所擁有的選舉

   票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數

   以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有

   的選舉票數。其中，第7項議案中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳

   證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

   三次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

   的相關公告。

   代理人）所持表決權的三分之二以上通過；其余項議案為普通決議事項，由出席

   股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。

   規范運作》《公司章程》的相關要求并按照審慎性原則，公司將對中小投資者的

   表決單獨計票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以

   及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

       三、會議登記等事項

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業執照復印件、法人股東的股東賬戶卡、

法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，

代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的

授權委托書、法定代表人身份證明辦理登記手續；出席人員應攜帶上述文件的原

件參加股東大會。

  （2）自然人股東應持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人身份證辦理登記手續；

出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （3）股東可采用信函或電子郵件的方式登記，請股東仔細填寫《參會股東

登記表》（附件二），以便登記確認。信函或電子郵件應在2023年2月21日17:00

前送達。

  來信請寄：廣東省惠州市大亞灣西區龍山三路318號美好創億產業園A棟8樓

前臺，郵編：516081（信封請注明“股東大會”字樣）。

  電子郵件請發送至：ir@mailmehow.com（郵件主題或標題請注明“股東大

會”字樣）。

  信函或電子郵件以抵達本公司或電子郵箱的時間為準。

  （4）本次會議不接受電話登記。出席會議沒有相關費用，與會人員的食宿

及交通等費用自理。

  聯系人：譚景霞

  電話：0755-89305886

  郵箱：ir@mailmehow.com

  地址：廣東省惠州市大亞灣西區龍山三路318號美好創億產業園A棟8樓前臺

  郵編：516081

  四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所

交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投

票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：股東大會參會股東登記表

  附件三：股東大會授權委托書

  附件四：法定代表人/執行事務合伙人證明書（適用于法人股東）

                   深圳市美好創億醫療科技股份有限公司董事會

附件一：

       深圳市美好創億醫療科技股份有限公司

           參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  普通股的投票代碼：351363；投票簡稱：美好投票。

  （1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  （2）對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應

當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其

擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投

的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

   表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數                 填報

       對候選人 A 投 X1 票              X1 票

       對候選人 B 投 X2 票              X2 票

            …                      …

           合    計          不超過該股東擁有的選舉票數

  各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ①選舉非獨立董事（如表一議案 6，采用等額選舉，應選人數為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

  股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ②選舉獨立董事（如表一議案 7，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

  ③選舉非職工代表監事（如表一議案 8，采用等額選舉，應選人數為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以將其擁有的選舉票數在 2 位監事候選人中任意分配，但投票總數不

得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 2 位。

同意見。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

日），9:15—15:00。

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字

證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

        深圳市美好創億醫療科技股份有限公司

 股東全名

股東身份證號或

 營業執照號

股東證券賬號               持股數量

 聯系手機                電子郵箱

 聯系地址                 郵編

是否本人參會                備注

 注：

附件三：

          深圳市美好創億醫療科技股份有限公司

    本人（本公司）                              作為深圳市美好

創億醫療科技股份有限公司股東，在股權登記日持有貴公司人民幣普通股股票總

共            股，茲委托          先生/女士全權代表本人/本公司出席

于 2023 年 2 月 23 日召開的深圳市美好創億醫療科技股份有限公司 2023 年第一

次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行

使表決權：

                               備注        表決意見

 議案

              議案名稱          該列打勾的   同意   反對     棄權

 編碼

                            欄目可投票

        案

                     非累積投票議案

        立董事）津貼的方案》

        及其相關附件的議案》

        案》

        案》

        廈建設項目的議案》

         累積投票議案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

        非獨立董事的議案》            （4）人

        立董事

        董事

        立董事

        董事

       獨立董事的議案》              （3）人

       董事

       董事

       董事

       非職工代表監事的議案》           （2）人

       代表監事

       代表監事

  （說明：1.非累積投票議案：在各選票欄中，委托人可在“同意”、“反對”、

“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示，否則該項計為棄權票；受托人在會議

現場按委托人的選擇填寫表決票，否則該項計為棄權票。2.累積投票議案：在選

舉票數欄中，委托人可按投票規則將本人的有效選舉票數根據個人意愿填寫。3.

若委托人無明確指示，代理人可自行投票。）

  委托人簽名（蓋章）：

  委托人身份證號或營業執照號碼：

  委托人持股數：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  委托日期：        年    月        日

  注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結

束； 2、自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章； 3、授權委托書復印或按以

上格式自制均有效。

附件四：

        法定代表人/執行事務合伙人證明書（適用于法人股東）

  茲證明          先生/女士（身份證號：             ）

系本公司（企業）法定代表人/執行事務合伙人證。

  特此證明。

              公司/企業（蓋章）：

                           年   月   日

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關鍵詞： 臨時股東大會