證券代碼：002224 證券簡稱：三力士 公告編號：2023-007
【資料圖】
債券代碼：128039 債券簡稱：三力轉債
三力士股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
知于 2023 年 2 月 15 日以電話、電子郵件、書面文件等方式發出。
等相關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經認真審議，通過了如下議案：
董事會同意聘任何平先生為公司財務總監，任期為自本次董事會通過之日起
至公司第七屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。
具體內容詳見公司 2023 年 2 月 22 日披露于《證券時報》
《證券日報》
《中國
證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于聘任公司財務總監
的公告》（公告編號：2023-008）。
表決結果：5 票同意，0 票棄權，0 票反對。
三、備查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十二日
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