證券代碼：300368 證券簡稱：匯金股份 公告編號：2023-007 號
河北匯金集團股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河北匯金集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 21 日召開
第五屆董事會第四次會議，審議通過《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的
議案》，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會審
議通過，董事會同意提名歐智華先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡
歷詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《第五屆董事會第四次會議決議公告》），并
提請公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，任期自股東大會通過之日起至第五
屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，認為歐智華先生作為非獨立
董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。
本次補選非獨立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代
表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規的規
定。
特此公告。
河北匯金集團股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十一日
查看原文公告
責任編輯：QL0009
