證券代碼：002189       證券簡(jiǎn)稱：中光學(xué)         公告編號(hào)：2023-002

             中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四

次會(huì)議的通知于 2023 年 2 月 11 日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 2 月 21 日以

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和視頻會(huì)議相結(jié)合方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席 9 人，會(huì)

議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李智超先生

主持。

  二、董事會(huì)聽(tīng)取報(bào)告情況：

  董事會(huì)聽(tīng)取如下報(bào)告：

  三、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

  本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。決議通過(guò)。

議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。決議通過(guò)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。決議通過(guò)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。決議通過(guò)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。決議通過(guò)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。決議通過(guò)。

  該議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 2 月 22 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)中光學(xué)：

                                       《董事

會(huì)授權(quán)管理辦法》（2023 年 2 月）

                   。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。決議通過(guò)。

  特此公告。

                        中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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