證券代碼：600536 證券簡稱：中國軟件 公告編號：2023-017
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中國軟件與技術服務股份有限公司
對外投資關聯交易進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易事項概述
司 2021 年年度股東大會審議通過《關于對易鯨捷增資的議案》，公司擬采取直
接投資+通過擬新設的控股子企業中軟金投（成都）企業管理合伙企業（有限合
伙）（簡稱中軟金投）投資的方式，以 22.91 元/每 1 元注冊資本的價格，合計
出資不超過 3.89 億元（按權益計算，本次公司實際出資不超過 18192.13 萬元）
認購參股公司貴州易鯨捷信息技術有限公司（簡稱易鯨捷）新增最多 1697.23 萬
元注冊資本，其中本公司出資不超過 0.7846 億元認購本次易鯨捷新增最多
多 1354.6986 萬元注冊資本。本次交易支付的增資款采用分期付款并逐筆確認
的方式進行，至最后交割日 2022 年 11 月 10 日，公司及中軟金投按照已實繳出
資額確認最終持有易鯨捷的注冊資本及持股比例，易鯨捷注冊資本增至不超過
為公司的參股公司。
為完成上述投資，公司擬采取直接投資+通過擬新設的孫子公司中軟金誠（成
都）企業管理有限責任公司（簡稱中軟金誠）投資的方式，與關聯方中電金信軟
件有限公司（簡稱金信軟件）、其他方天津華航創科投資管理合伙企業（有限合
伙）（簡稱華航創科）共同投資，設立有限合伙企業中軟金投。其中中軟金誠出
資 3.11 萬元，認購中軟金投 0.01%的財產份額，為普通合伙人和執行事務合伙
人；本公司、關聯方金信軟件、其他方華航創科各出資 10,377.22 萬元，認購其
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行其他項目的投資，有限合伙人的實繳資金將全部用于易鯨捷進行增資及日常合
伙企業運營，本公司對其實施控制。中軟金誠為公司通過全資子公司深圳中軟信
息系統技術有限公司投資的全資孫子公司，該公司注冊資本 400 萬元，定位于
對中軟金投的日常管理。
其他詳情見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 及 2022 年 4 月 19 日《中
國證券報》、《上海證券報》登載的《中國軟件與關聯方共同投資的關聯交易公
告》和《中國軟件對外投資關聯交易公告》。
二、關聯交易事項進展
目前，公司投資的全資孫子公司中軟金誠已完成工商登記，實繳注冊資本為
行事務合伙人）中軟金誠實繳出資 0 元，各有限合伙人完成了部分實繳出資，其
中公司實繳出資 2395.3809 萬元，關聯方金信軟件實繳出資 5055.9946 萬元，其
他方華航創科實繳出資 2395.3809 萬元。
由于外部環境形勢復雜，可能對標的公司市場拓展和業務運營產生不確定性
影響。公司出于審慎和控制投資風險的考慮，根據協議約定，對實際投資付款進
度進行了適度控制。截至 2022 年 11 月 10 日公司繳付增資款 1791 萬元，中軟金
投繳付增資款 4724 萬元，合計持股比例增至 11.09%股權。按照各方簽署的協議
約定，本次交易支付的增資款采用分期付款并逐筆確認的方式進行，任一期增資
認購款沒有如期支付的，本輪投資人不構成違約。按照截至最后交割日 2022 年
股比例，公司不存在違約情形。本次關聯交易項下，公司不存在后續進一步投資
的安排。
目前，易鯨捷存在未辦理本次增資的工商變更登記手續等情形，公司正就該
情況及相關權利的主張與相關方溝通、核實、確認等。公司將根據后續進展，按
照相關規則持續履行信息披露義務。
特此公告。
中國軟件與技術服務股份有限公司董事會
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