證券代碼：002600 證券簡稱：領益智造 公告編號：2023-023
廣東領益智造股份有限公司
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會
議于 2023 年 2 月 21 日以現場結合通訊表決的方式召開。會議的召開符合《公司
法》及《公司章程》的規定。
經上述董事會審議，公司決定于 2023 年 3 月 10 日召開 2023 年第二次臨時
股東大會，現將本次股東大會相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
《證券法》
《深圳證券交易所股票上市規則》
《深圳證券交易所上市公司自律監管
指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規以及《公司章程》的
規定。
現場會議召開時間：2023 年 3 月 10 日（星期五）14:30 開始；
網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 3 月 10
日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 3
月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供 網絡形
式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統
或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托
代理人代為投票）和網絡投票中的其中一種表決方式。
（1）凡 2023 年 3 月 6 日 15:00 交易結束后在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參 加會議
表決；股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
公司的股東（授權委托書式樣見附件二）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
廠辦公樓
二、會議審議事項及相關議程
本次股東大會提案編碼示例表
備注（該列打勾
提案編
提案名稱 的欄目可以投
碼
票）
非累積投票提案
上述議案已經公司第五屆董事會第二十七次會議及第五屆監事會第 十九次
會議審議通過，詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
根據《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》的要求，本次會議審議的議
案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或
合計持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的
其他股東）。
三、會議登記事項
（一）登記方式
議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記。
印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代
表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公
章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行
登記。
明“股東大會”字樣，不接受電話登記。
（二）登記時間：2023 年 3 月 7 日（星期二）上午 9:00-12:00、下午 13:30-
（三）登記地點及授權委托書送達地點：公司證券部
地址：廣東省深圳市福田區京基濱河時代大廈 B 座 12 樓證券部
郵編：518000
前半小時到會場辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作方法
在 本 次 股 東 大 會 上 ， 股 東 可 以 通 過 深 交所 交 易 系 統和 互 聯 網 投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件一。
五、其他事項
聯系電話：0750-3506078
傳真號碼：0750-3506111
聯系郵箱：IR@lingyiitech.com
六、備查文件
特此通知。
廣東領益智造股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十一日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或
“ 深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
廣東領益智造股份有限公司
茲委托 先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司（本人）出
席廣東領益智造股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會并代為行使本 公司
（本人）的表決權。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
委托人簽名（蓋章）：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名：
委托日期： 年 月 日
本次股東大會提案表決意見表
備注（該
提案 列打勾的
提案名稱 同意 反對 棄權
編碼 欄目可以
投票）
非累積投票提案
《關于 2023 年度開展外匯衍生品交易的
議案》
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關鍵詞： 臨時股東大會
