證券代碼：002850 證券簡稱：科達利 公告編號：2023-012
債券代碼：127066 債券簡稱：科利轉債
(資料圖)
深圳市科達利實業股份有限公司
關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案修訂情況
說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市科達利實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 3 日
召開第四屆董事會第三十七次（臨時）會議以及第四屆監事會第二十四次（臨時）
會議，并于 2022 年 11 月 21 日召開 2022 年第四次臨時股東大會，審議通過了
公司 2022 年度非公開發行 A 股股票的相關議案，并同意授權公司董事會辦理公
司 2022 年度非公開發行 A 股股票的相關事項。
根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等全面實行股票發行注冊制的相關
法規和制度的要求，公司于 2023 年 2 月 21 日召開第四屆董事會第三十九次（臨
時）會議、第四屆監事會第二十六次（臨時）會議，審議通過了《關于調整公司
向特定對象發行 A 股股票方案的議案》等議案，并對本次向特定對象發行 A 股
股票預案進行相應修訂，主要修訂情況如下：
預案章節 章節內容 修訂內容
將文件中的“非公開發行股票”調整為“向特
預案全文 -
定對象發行股票”。
公司聲明 公司聲明 修訂本預案編制所參照的法規名稱。
更新本次向特定對象發行已履行決策程序、尚
需履行審批程序。
特別提示 特別提示 “獲得中國證監會的核準文件”調整為“通過
深交所審核并取得中國證監會同意注冊的批
復”
釋義 釋義 修訂“本預案”等釋義。
預案章節 章節內容 修訂內容
一、發行人基本情況 更新公司最新的注冊資本。
二、本次向特定對象
更新行業數據。
發行的背景和目的
“獲得中國證監會的核準文件”調整為“通過
三、發行對象及其與
深交所審核并取得中國證監會同意注冊的批
公司的關系
復”
第一節 本次向特 “中國證監會核準批復”調整為“中國證監會
定對象發行股票 關于本次發行同意注冊”
四、本次向特定對象
概要 “獲得中國證監會的核準文件”調整為“通過
發行方案概要
深交所審核并取得中國證監會同意注冊的批
復”
六、本次發行是否導
致公司控制權發生變 增加發行前股本的測算前提表述。
化
八、本次發行的審批 更新本次向特定對象發行已履行決策程序、尚
程序 需履行審批程序。
第二節 本次募集 更新募投項目相關的土地審批、發改備案和環
二、本次募集資金的
資金使用的可行 評批復情況。
必要性和可行性分析
性分析 更新行業數據、與部分客戶的合作進展。
一、本次發行后上市
公司業務及資產是否
存在整合計劃，公司
第三節 董事會關 章程等是否進行調 增加發行前股本的測算前提表述。
于本次發行對公 整，預計股東結構、
司影響的討論和 高管人員結構、業務
分析 結構的變動情況
六、本次股票發行相 更新本次向特定對象發行的審批風險的相關表
關的風險說明 述。
第五節 關于本次 一、本次向特定對象
發行股票攤薄即 發行攤薄即期回報對 更新本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指
期回報及填補回 公司主要財務指標的 標的影響。
報措施 影響
修訂后的向特定對象發行 A 股股票預案及相關文件同日已在中國證券監督
管理委員會指定的信息披露媒體網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com）上披
露。本次向特定對象發行 A 股股票相關事項尚需獲得深圳證券交易所的審核通
過以及中國證券監督管理委員會的同意注冊，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
深圳市科達利實業股份有限公司
董 事 會
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關鍵詞： 特定對象
