證券代碼：605228 證券簡稱：神通科技 公告編號：2023-015
(資料圖片)
神通科技集團股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 董事會會議召開情況
神通科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議
于 2023 年 2 月 21 日在公司會議室召開，本次會議采用現場與通訊表決方式召
開。經全體董事同意豁免本次會議通知時間要求。會議應到董事 9 人，實到董事
了本次會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規
章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
二、 董事會會議審議情況
根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、
法規以及規范性文件的規定，經董事會對公司的實際情況逐項自查和論證，認為
公司各項條件滿足現行法律法規和規范性文件中關于向不特定對象發行可轉換
公司債券的有關規定，具備向不特定對象發行可轉換公司債券的條件。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關
事項的獨立意見》。
議案》
根據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法
律、法規及規范性文件的規定，對方案表述做相應修改。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關
事項的獨立意見》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
議案》
根據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法
律、法規及規范性文件的規定，對方案表述做相應修改。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體
的相關公告及文件。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關
事項的獨立意見》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
司債券方案的論證分析報告〉的議案》
根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、
法規及規范性文件的規定，結合公司的實際情況，公司編制了《神通科技集團股
份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體
的相關公告及文件。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關
事項的獨立意見》。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。
補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》
鑒于中國證監會于 2023 年 2 月 17 日發布了《上市公司證券發行注冊管理辦
法》等文件，該文件對發行審核、信息披露等相關事項進行了修訂，公司根據上
述規定，對攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾表述做相應修改。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體
的相關公告及文件。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關
事項的獨立意見》。
性分析報告（修訂稿）的議案》
根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、
法規及規范性文件的規定，結合公司的實際情況，公司修訂了《向不特定對象發
行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體
的相關公告及文件。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關
事項的獨立意見》
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可轉換公司債券相關事宜的議案》
為保證合法、高效地完成本次發行工作，根據資本市場情況確定本次發行方
案的具體事項，提請公司股東大會授權董事會或其授權人士在符合相關法律、法
規的前提下全權辦理與本次發行有關的全部事宜，包括但不限于以下事項：
結合公司的實際情況，對本次可轉債的發行條款進行修訂、調整和補充。在發行
前明確具體的發行條款及發行方案，制定和實施本次發行的最終方案，包括但不
限于確定發行規模、發行方式及對象、向原股東優先配售的比例、初始轉股價格
的確定、轉股價格修正、贖回、債券利率、擔保事項、約定債券持有人會議的權
利及其召開程序以及決議的生效條件、修訂債券持有人會議規則、決定本次發行
時機、增設募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監管協議及其它與發行方
案相關的一切事宜；
施條件變化等因素，綜合判斷并在股東大會授權范圍內對本次募集資金使用及具
體安排進行調整或決定；根據項目的實際進度及經營需求，在募集資金到位前，
決定公司可自籌資金先行實施本次募集資金投資項目，待募集資金到位后再予以
置換；根據相關法律法規的規定、監管部門的要求及市場狀況對募集資金投資項
目進行必要的調整；
議和申請文件，并辦理相關的申請、報批、登記、備案等手續以及其他相關發行
申報事宜；
求制作、修改、報送文件等，并決定向對應中介機構支付報酬等相關事宜；
并辦理工商備案、注冊資本及總股本變更登記、在上海證券交易所掛牌上市、在
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記等事宜；
變化，除涉及相關法律法規及《公司章程》規定必須由股東大會重新表決且不允
許授權的事項外，根據有關規定以及證券監管部門的要求（包括對本次發行申請
的審核反饋意見）和市場情況對本次發行的具體方案等相關事項及有關表述進行
相應調整并繼續辦理本次發行事宜；
施但會給公司帶來不利后果之情形，或發行可轉債政策發生變化時，酌情決定本
次發行方案延期實施或提前終止；
情形下，屆時根據相關法律法規及監管部門的最新要求，進一步分析、研究、論
證本次向不特定對象發行可轉換公司債券對公司即期財務指標及公司股東即期
回報等影響，指定、修改相關的填補措施，并全權處理與此相關的其他事宜；
審核或注冊意見以及公司章程的規定全權辦理與本次可轉換公司債券贖回、回售、
轉股相關的所有事宜；
本次授權自股東大會審議通過本議案之日起十二個月內有效，如公司已于前
述有效期內取得中國證監會關于本次發行的注冊批復文件，則前述有效期自動延
長至本次發行完成之日。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關
事項的獨立意見》
。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。
同意提請召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。
表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
三、 備查文件
關事項的獨立意見。
特此公告。
神通科技集團股份有限公司董事會
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關鍵詞： 神通科技
