新疆百花村醫藥集團股份有限公司
證券代碼：600721 證券簡稱：百花醫藥 公告編號：2023-006
新疆百花村醫藥集團股份有限公司
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第八屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新疆百花村醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十
二次會議于 2023 年 2 月 21 日北京時間 12:00 在公司 22 樓會議室以現場結合通
訊方式召開，本次會議以電子郵件的方式發出會議通知。應到董事 11 人，實際
參會董事 11 人。會議由董事長鄭彩紅女士主持，會議符合《公司法》和《公司
章程》的規定，會議召開有效。公司監事及高管人員列席本次會議，經與會董事
審議并通過相關議案。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于<公司 2021 年度向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報
告>的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事發表了事前認可意見和同意該項議案的獨立意見。
關聯董事孫建斌先生、楊青女士進行了回避表決。
會議同意本次公司向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告事項，具體
內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和上海證券報披露的《公
司 2021 年度向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告》。
特此公告。
新疆百花村醫藥集團股份有限公司董事會
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